证券代码：002789          证券简称：建艺集团          公告编号：2018-077




               深圳市建艺装饰集团股份有限公司

            第二届董事会第三十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    2018 年 12 月 15 日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第三十六次会
议的会议通知送达各位董事。2018 年 12 月 18 日，公司以现场结合通讯表决的
方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室召开此次董事会。会议由
董事长刘海云召集和主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事
刘晓一、丘运良以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章
程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    1、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证不影响募集资金投
资项目实施进度的前提下，同意公司使用闲置募集资金共计人民币 11,000 万元
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。使用期
限届满之前，公司将及时把上述资金归还至募集资金专项账户。

    公司监事会、独立董事已对该议案发表同意意见，保荐机构对公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金出具核查意见，具体内容详见公司指定信息披露
媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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    该议案内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于向中国银行股
份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

    同意公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请人民币 5.5 亿元综合授信额
度，并授权董事长签署相关文件。授信期限内，授信额度可循环使用。最终授信
额度和期限以银行实际审批的为准。

    3、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于向中国银行股
份有限公司深圳中心区支行申请借款的议案》

    同意公司向中国银行股份有限公司深圳中心区支行申请借款人民币 2,000 万
元，期限为壹年，用于暂时补充流动资金，并同意公司向深圳市中小企业融资担
保有限公司申请保证担保。

三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告




                                   深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

                                                        2018 年 12 月 19 日




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