证券代码：002789           证券简称：建艺集团         公告编号：2020-106




                深圳市建艺装饰集团股份有限公司

              第三届董事会第十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    2020 年 11 月 9 日，公司以书面通知的方式将第三届董事会第十八次会议的
会议通知送达各位董事。2020 年 11 月 12 日，公司以现场结合通讯表决的方式
在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室召开此次董事会。会议由董事
长刘海云召集和主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事刘原
以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

    会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，3 人回避（刘海云先生、刘珊女士、
颜如珍女士为关联关系董事，回避表决），审议通过《关于终止 2020 年限制性
股票激励计划的议案》

    鉴于近期市场融资环境发生较大变化，股权激励对象未能在《上市公司股权
激励管理办法》规定期限内完成缴款认购，公司预计无法在股东大会审议通过本
次限制性股票激励计划草案后 60 日内授出权益并完成登记、公告等相关程序。
因此，根据相关法律法规的规定，同意公司终止实施 2020 年限制性股票激励计
划。

    董事长刘海云先生、副董事长刘珊女士、董事颜如珍女士与本次限制性股票
激励计划激励对象存在关联关系，回避该议案的表决。根据《公司法》第一百二

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十四条，本议案经无关联关系董事过半数通过。

    公司监事会、独立董事已对该议案发表同意意见，具体内容刊载于公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    议案内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。


三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告




                                    深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

                                                          2020 年 11 月 13 日




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