证券代码：002789          证券简称：建艺集团          公告编号：2020-113




               深圳市建艺装饰集团股份有限公司

             第三届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    2020 年 11 月 23 日，公司以书面通知的方式将第三届董事会第十九次会议
的会议通知送达各位董事。2020 年 11 月 25 日，公司以现场结合通讯表决的方
式在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室召开此次董事会。会议由董
事长刘海云召集和主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事葛
锐以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于向深圳市中小担小
额贷款有限公司申请贷款的议案》

    同意公司向深圳市中小担小额贷款有限公司申请小额贷款贰仟万元，借款期
间为 12 个月，借款用途为补充流动资金。同意公司向深圳市深担增信融资担保
有限公司申请保证担保。同意以公司名下的专利权（专利权名称：一种金属饰面
门与隐形金属门套的连接结构；专利证号：ZL2015 1 0791067.6）向深圳市中小
担小额贷款有限公司提供质押担保。

三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；


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2、深交所要求的其他文件。

特此公告




                            深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

                                               2020 年 11 月 26 日




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