证券代码：002789            证券简称：建艺集团         公告编号：2021-003




               深圳市建艺装饰集团股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：

   1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

     1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司第三届董事会

     2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

     3、会议召开时间：

   （1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 11 日（星期一）15:00

   （2）网络投票时间：2021 年 1 月 11 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 1 月 11 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 1 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。

    4、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室

    5、会议主持人：公司副董事长刘珊女士

    6、会议的通知：公司于 2020 年 12 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、

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《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市建艺装饰集团股份有
限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共 5 人，代表股份 64,137,514 股，占上
市公司总股份的 46.4630％。其中：

    1、现场出席会议情况

    通过现场投票的股东 5 人，代表股份 64,137,514 股，占上市公司总股份的
46.4630％。

    2、网络投票情况

    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

    本次会议由副董事长刘珊女士主持，公司 6 名董事、3 名监事出席会议，部
分高级管理人员和律师等列席会议，其中董事长刘海云先生委托副董事长刘珊女
士出席，董事孙昀先生委托董事颜如珍女士出席，独立董事刘原先生委托独立董
事葛锐先生出席。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次
股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

    经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：

    1、审议通过《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

    表决结果：同意 64,137,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    同意票数过半，本议案审议通过。



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四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：何谦、陈威

    3、结论性意见：本所律师认为，贵公司 2021 年第一次临时股东大会的召集
和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合
《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东
大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

    1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告




                                 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

                                                        2021年1月12日




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