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公司公告

建艺集团:2020年度独立董事述职报告(葛锐)2021-04-28  

                                            深圳市建艺装饰集团股份有限公司
                        2020 年度独立董事述职报告


    本人作为公司独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规
和《公司章程》等制度的要求,勤勉尽责,独立、公正地履行独立董事义务,积
极出席股东大会、董事会及相关会议,认真审议各项议案,从专业、客观、独立
的角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,对相关重大事项发表独立
意见,现就 2020 年度履行职责情况汇报如下:


一、出席董事会及股东大会情况

    本年度,本人按时参加董事会及股东大会,认真审议各项议案,独立发表意
见,没有投反对票、弃权票的情况。

    (一)2020 年,公司共召开 21 次董事会,本人具体出席情况见下表:

                                                                           是否连续
独立董事     应参加       现场      以通讯方式      委托
                                                             缺席次数    两次未亲自
  姓名       会议次数   出席次数      参加次数    出席次数
                                                                           参加会议
 葛锐          20         14              6          0          0              否

    (二)2020 年,公司召开的 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第三次临
时股东大会、2019 年年度股东大会、2020 年第四次临时股东大会、2020 年第五
次临时股东大会、2020 年第六次临时股东大会,本人亲自出席;公司召开的 2020
年第七次临时股东大会,本人委托独立董事刘原出席。


二、发表独立意见的情况

    2020 年,本人积极出席相关会议,认真审议各项议案,以合理谨慎的态度,
做出独立、公正的判断。与其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下:

   时间                            事项                             意见类型
              《关于续聘总经理的议案》
 2020/1/21    《关于续聘副总经理的议案》                              同意
              《关于续聘财务负责人的议案》
                                              1
             《关于续聘董事会秘书的议案》
             《关于变更会计师事务所暨聘任 2019 年度审计
2020/1/22                                                             同意
             机构的事前认可意见》
             《关于变更会计师事务所暨聘任 2019 年度审计
2020/1/23                                                             同意
             机构的议案》
2020/2/28    《关于计提资产减值准备的议案》                           同意
             《关于全资子公司转让苏州工业园区睿灿投资
2020/3/31                                                             同意
             企业(有限合伙)出资份额的议案》
                                                            截至报告期末,不存在控
             《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资       股股东及其他关联方占用
             金、公司对外担保情况》                         公司资金的情况;不存在
                                                            任何形式的对外担保事项
             《公司 2019 年度利润分配预案》
2020/4/27
             《公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况
             的专项报告》
                                                                      同意
             《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
             《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬
             总额的议案》
 2020/5/8    《非公开发行股票方案的相关议案》                         同意
             《关于<深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2020
             年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
2020/6/19    案》                                                     同意
             《关于本次限制性股票激励计划设定指标的科
             学性和合理性的议案》
2020/7/22    《关于追认对外提供财务资助的议案》                       同意
                                                            截至报告期末,不存在控
                                                            股股东及其他关联方占用
                                                            公司资 金的情况;截 至
                                                            2020 年 6 月 30 日,公司对
             《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资
                                                            全资子公司深圳市三汇建
             金、公司对外担保情况》
2020/8/24                                                   筑材料有限公司的担保余
                                                            额为 3,000.00 万元。除上
                                                            述情况外,公司没有其他
                                                            对外担保。
             《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况
                                                                      同意
             的专项报告》
             《关于公司终止前次非公开发行股票、撤回申请
2020/9/10    文件并重新申报的议案》                                   同意
             《关于公司本次非公开发行股票相关事项》
2020/10/28   《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》               同意
 2020/11/6   《关于续聘会计师事务所的事前认可意见》                   同意
2020/11/9    《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》                 同意
2020/11/12   《关于终止 2020 年限制性股票激励计划的议案》             同意

                                        2
三、积极参与专门委员会的工作

    作为第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名委员会
委员,本人认真履行相关责任和义务,勤勉尽责,组织召开审计委员会会议,对
公司财务报告、审计监察部出具的报告、聘任会计师事务所等事项进行审议;参
与薪酬与考核委员会会议,对公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬总额、股
权激励相关事项进行了审议。


四、对公司进行现场检查的情况

    作为独立董事,本人多次到公司进行实地调研,并利用现场参加会议机会提
前对公司进行考察,及时了解公司的日常经营状况和财务状况,监督董事会决议
的执行情况等;同时通过实地、电话等方式积极与公司其他董事、监事、高管及
相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注
媒体对公司的相关报道;密切关注公司资本运作等重大事项,及时获悉公司各项
重大事项的进展情况。


五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

    1、作为独立董事,本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立
董事工作制度》的规定履行职责,及时了解公司的经营、管理情况,监督、检查
高管人员的履职情况;对需经董事会审议的重大事项,认真审阅公司提供的材料,
如有疑问主动向公司相关人员询问、了解具体情况,在此基础上利用专业知识审
慎发表意见,独立、客观地行使表决权。

    2、2020 年,本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《证券
法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规的要求履行信息披露义务,充分保障公司投资者尤其是中小投
资者的知情权。
    3、任职期间,本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所发布的有关规章、
规范性文件及其它相关文件,参与证监局组织的学习培训活动,加深对相关法律
法规的理解,不断提高自己的履职能力,切实维护公司及投资者特别是中小投资


                                   3
者的权益。


六、其他工作情况

    报告期内,本人没有提议召开董事会情况、没有提议解聘会计师事务所、没
有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。


七、联系方式

    姓名:葛锐

    电子邮箱:gerui@szu.edu.cn

    2021 年,本人将继续勤勉尽责,严格依照法律法规,切实履行独立董事义
务,充分发挥独立董事作用,促进公司稳健经营、规范化运作,切实维护股东特
别是中小股东的合法权益。

    特此报告




                                           独立董事签名:
                                                             葛锐


                                                       2021 年 4 月 27 日




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