意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

建艺集团:关于召开2020年年度股东大会的通知2021-06-05  

                        证券代码:002789            证券简称:建艺集团        公告编号:2021-029




                深圳市建艺装饰集团股份有限公司
              关于召开 2020 年年度股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:公司 2020 年年度股东大会

    2、召集人:公司第三届董事会

    3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十六次会议审议通过
了《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开日期和时间:

    现场会议召开时间为:2021 年 6 月 25 日(星期五)15:00

    网络投票时间为:

    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021 年 6 月 25 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 6 月 25 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式:

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体


                                      1
股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第
一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日:2021 年 6 月 22 日

    7、会议出席对象

   (1)截至 2021 年 6 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员;

    (3)公司聘请的律师;

    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点:深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室


二、会议审议事项

    1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十四次会议、第三届董事
会第二十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过后提交,程序合法,资
料完备。

    2、本次会议拟审议如下议案:

    议案 1:审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

    议案 2:审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

    议案 3:审议《公司 2020 年年度报告》及报告摘要

    议案 4:审议《公司 2020 年度利润分配预案》

    议案 5:审议《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬总额的议案》
                                    2
    议案 6:审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

    议案 7:审议《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

    议案 8:审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程>的议案》

    议案 9:审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》

    议案 10:审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会议事规
则>的议案》

    议案 11:审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会议事规
则>的议案》

    议案 12:审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事工作
制度>的议案》

    议案 13:审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司累积投票制实
施细则>的议案》

    议案 14:审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司关联交易决策
制度>的议案》

    议案 15:审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外投资管理
制度>的议案》

    议案 16:审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理
制度>的议案》

    议案 17:审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理
制度>的议案》

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    上述议案 8 为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。上述议案 4 和议案 5 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中
小投资者即单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管

                                   3
理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。

    上述议案已由 2021 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第二十四次会议、
第三届监事会第十四次会议以及 2021 年 6 月 4 日召开的第三届董事会第二十六
次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载于《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第
三届董事会第二十四次会议决议公告》、 第三届监事会第十四次会议决议公告》、
《2020 年年度报告摘要》以及刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公
司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《深圳市建艺装饰集团
股份有限公司章程》、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会议事规则》、
《深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会议事规则》、 深圳市建艺装饰集团股
份有限公司监事会议事规则》、 深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事工作
制度》、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司累积投票制实施细则》、《深圳市建艺
装饰集团股份有限公司关联交易决策制度》、 深圳市建艺装饰集团股份有限公司
对外投资管理制度》、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理制度》、
《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》;2021 年 6 月 5 日刊载
于《中国证券报 》、《证券 时报》、《 上海证券报 》、《证券 日报》、巨 潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》、《关于为子
公司提供担保额度预计的公告》。


三、议案编码

    表一:本次股东大会提案编码表

                                                                       备注
提案编码                          提案名称                          该列打勾的
                                                                    栏目可以投票
  100      总议案:除累积投票提案外的所有提案                           √
  1.00     《公司 2020 年度董事会工作报告》                             √
  2.00     《公司 2020 年度监事会工作报告》                             √
  3.00     《公司 2020 年年度报告》及报告摘要                           √
  4.00     《公司 2020 年度利润分配预案》                               √
  5.00     《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬总额的议案》       √
  6.00     《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》                   √
  7.00     《关于为子公司提供担保额度预计的议案》                       √

                                        4
  8.00     《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程>的议案》   √
           《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会议事
  9.00                                                              √
           规则>的议案》
           《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会议事规
 10.00                                                              √
           则>的议案》
           《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会议事规
 11.00                                                              √
           则>的议案》
           审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事
 12.00                                                              √
           工作制度>的议案》
           《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司累积投票制实
 13.00                                                              √
           施细则>的议案》
           《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司关联交易决策
 14.00                                                              √
           制度>的议案》
           《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外投资管理
 15.00                                                              √
           制度>的议案》
           《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理
 16.00                                                              √
           制度>的议案》
           《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理
 17.00                                                              √
           制度>的议案》


四、现场会议登记方法

    1、登记方式

    (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身
份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书(见附件一)。

    (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股
东的董事会、其他决策机构决议授权的人)出席会议。法定代表人出席会议的,
应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委
托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的
授权委托书(或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件)、委托人股票
账户卡。

    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的
时间为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为 2021 年 6 月 23 日下午 5
点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

                                       5
    2、登记时间:2021 年 6 月 23 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-18:00

    3、登记地点:公司投资管理与证券事务部

    联系地址:深圳市福田区振兴路 3 号建艺大厦 19 层

    邮政编码:518031

    联系传真:0755-8378 6093

    4、会务常设联系人

    姓    名:高仲华、蔡晓君

    联系电话:0755-8378 6867

    联系传真:0755-8378 6093

    邮    箱:investjy@jyzs.com.cn

    5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    6、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的
进程按当日通知进行。


五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。


六、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十四次会议决议;

    2、公司第三届监事会第十四次会议决议;

    3、公司第三届董事会第二十六次会议决议;

    4、深交所要求的其他文件。




                                     6
特此公告




           深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
                           2021 年 6 月 5 日




           7
 附件一:

                  深圳市建艺装饰集团股份有限公司
                   2020 年年度股东大会授权委托书



        兹授权      先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市建艺装饰集团股
 份有限公司 2020 年年度股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议
 案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

        本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

                                                        备注        同意   反对   弃权
提案编码                   提案名称                  该列打勾的
                                                     栏目可以投票
  100       总议案:除累积投票提案外的所有提案             √
  1.00      《公司 2020 年度董事会工作报告》              √
  2.00      《公司 2020 年度监事会工作报告》              √
  3.00      《公司 2020 年年度报告》及报告摘要            √
  4.00      《公司 2020 年度利润分配预案》                √
            《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度
  5.00                                                    √
            薪酬总额的议案》
            《关于公司及子公司申请综合授信额度的
  6.00                                                    √
            议案》
  7.00      《关于为子公司提供担保额度预计的议案》        √
            《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限
  8.00                                                    √
            公司章程>的议案》
            《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限
  9.00                                                    √
            公司股东大会议事规则>的议案》
            《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限
 10.00                                                    √
            公司董事会议事规则>的议案》
            《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限
 11.00                                                    √
            公司监事会议事规则>的议案》
            《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限
 12.00                                                    √
            公司独立董事工作制度>的议案》
            《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限
 13.00                                                    √
            公司累积投票制实施细则>的议案》
            《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限
 14.00                                                    √
            公司关联交易决策制度>的议案》


                                         8
          《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限
15.00                                                   √
          公司对外投资管理制度>的议案》
          《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限
16.00                                                   √
          公司对外担保管理制度>的议案》
          《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限
17.00                                                   √
          公司募集资金管理制度>的议案》
    注:1、各选项中,在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,
不填表示弃权。
    2、如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的,受托人可以按照自己的意见
对该议案进行投票表决。



    委托人姓名或名称:



    委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:




    委托人账户号码:                        委托人持有股份性质及数量:




    委托人签名(或盖章):




    受托人签名:                            受托人《居民身份证》号码:




    委托日期:




    有效期限:




    注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应
当加盖单位印章。
                                        9
附件二:


                深圳市建艺装饰集团股份有限公司

               2020 年年度股东大会参会股东登记表


姓名或名称:



身份证号码或营业执照号码:



联系电话及传真:



联系地址:



股东账号:



持股数:



电子邮箱:



邮编:



备注:




                              10
附件三:

                   参与网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序

       1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362789,投票简称:建艺投
票。

       2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

       3、填报表决意见或选举票数。

       本次议案均为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、
反对、弃权。

       4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间:2021 年 6 月 25 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 25 日(现场股东大会召
开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 6 月 25 日(现场股东大会召开当日)下
午 3:00。


                                       11
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     12