证券代码：002789            证券简称：建艺集团         公告编号：2022-163



                 深圳市建艺装饰集团股份有限公司
              第四届董事会第二十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十二次会议于 2022 年 12 月 23 日以书面传签表决方式进行。本次会议的会议通
知已于 2022 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事
8 人，实际出席董事 8 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       审议通过《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》

    根据公司目前实际经营需要，董事会同意公司向控股股东珠海正方集团有限
公司（以下简称“正方集团”）申请总金额为 3 亿元的借款展期，借款展期期限
不超过 1 年，公司可根据实际资金需求情况提前归还本息。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，正方集团为公司控股股
东，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。关联董事唐亮先生、郭伟先生、张有文先生对该议案回避表
决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东正方集团及其关联方需回
避表决。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）


                                      1
披露的《关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2022-164）。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该议
案出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事唐亮先生、郭伟先生、
张有文先生回避表决。

三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告




                                   深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

                                                         2022 年 12 月 24 日




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