证券代码：002789          证券简称：建艺集团           公告编号：2022-165



                深圳市建艺装饰集团股份有限公司
               第四届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    2022 年 12 月 29 日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）
在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开
了第四届监事会第十三次会议。本次会议通知及材料已于 2022 年 12 月 27 日发
送各位监事。本次会议由半数以上监事推举曾苏洁先生召集与主持，应参会监事
3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规范性文件的
有关规定。


二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

    同意选举曾苏洁先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日
起至第四届监事会任期届满为止。曾苏洁先生简历请见公告附件。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告



                                      1
深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

                   2022 年 12 月 30 日




   2
附件：

    曾苏洁先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
现任正方集团有限公司财务管理中心副总经理。

    截至本日，曾苏洁先生未持有公司股份，除在持有公司 5%以上股份的股东
珠海正方集团有限公司任职外，曾苏洁先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。曾苏洁先生任职资格符合
《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经在最高人民法院
网查询，曾苏洁先生不属于“失信被执行人”。




                                      3