证券代码：002789            证券简称：建艺集团        公告编号：2023-007



                 深圳市建艺装饰集团股份有限公司
              第四届董事会第二十四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十四次会议于 2023 年 1 月 12 日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议通
知已于 2023 年 1 月 11 日以电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。会议应出
席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。

       二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于控股子公司收购广东建采网科技有限公司暨关联交易
的议案》

    同意公司控股子公司广东建星建造集团股份有限公司（以下简称“建星建
造”）拟以自有资金收购广东建星控股集团有限公司（以下简称“建星控股”）、
珠海中振科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海中振”）、丁晓平合计持
有的广东建采网科技有限公司（以下简称“建采网”或“交易标的”）60%股权，
交易价格 22,647,058.82 元。本次交易完成后，建星建造将持有建采网 60%的股
权。

    本次交易对手方建星控股持有建星建造 20%股权，系公司重要子公司股东，
且建星建造董事蔡光先生系建星控股的控股股东兼任董事长，出于审慎考虑，认
定建星控股为公司关联方；本次交易对手方珠海中振科技合伙企业（有限合伙），
其执行事务合伙人为建星控股，出于审慎考虑，认定珠海中振为公司关联方。故
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本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。

    具体内容详见公司 2023 年 1 月 14 日于《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于控股子公司收购广东建采网科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-008）。

    公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，独立财务
顾 问 出 具 了 核 查 意 见 ， 具 体 详 见 公 司 2023 年 1 月 14 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告



                                        深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 1 月 14 日




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