五矿证券有限公司关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司

                  非公开发行限售股解除限售的核查意见

     五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”、“保荐机构”）作为深圳市建艺
装饰集团股份有限公司（以下简称“建艺集团”、“发行人”或“公司”）2021 年
非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》等有关规定，对建艺集团限售股份解除限售事项进行了审慎核
查，核查情况及核查意见如下：

     特别提示：

     1、本次可解除限售的数量为 21,583,514 股，占公司总股本的 13.52%。

     2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 2 月 20 日（星期一）。

     一、公司非公开发行股份概况

     经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市
建艺装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕13 号）
核准，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）向珠海正方集团
有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 正 方 集 团” ） 合 计 1 名 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票
21,583,514 股。2021 年 8 月 18 日，本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所
上市，公司总股本由 138,040,000 股增至 159,623,514 股。具体发行情况详见公
司 2021 年 8 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市建艺
装饰集团股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告书》。

     二、本次限售股形成后至今上市公司股本数量变化情况

     本次限售股形成后至今，公司总股本未发生变化。

     三、本次解除限售股份的股东承诺及履行情况说明
    本次解除限售的股份持有人正方集团根据《上市公司证券发行管理办法》等
有关法规规定，于 2021 年 8 月 18 日承诺本次认购所获股份自本次非公开发行股
票上市之日起 6 个月内不进行转让。

    基于对公司未来稳定发展前景充满信心和对公司价值的高度认可，为支持公
司实现未来业务拓展战略，增强投资者信心，正方集团于 2022 年 2 月 18 日承诺
自愿将持有的非公开发行认购限售股自原限售届满日起延长限售期 12 个月至
2023 年 2 月 18 日，期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利等新增的股
份亦将遵守上述承诺。

    截至本核查意见出具日，上述承诺主体严格履行股份限售相关承诺，不存在
违背相关承诺的情形。申请解除限售的股份不存在因法律法规或者深圳证券交易
所业务规则等规定的限制转让情形。

    四、本次申请解除限售股份股东对公司的非经营性资金占用、公司对该股东
违规担保等情况

    截至本核查意见出具披露日，本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性
占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东违规提供担保等损害公司利益行
为的情形。

    五、本次解除限售股份上市流通安排

    1、本次解除限售股份可上市流通日为 2023 年 2 月 20 日（星期一）。

    2、本次解除限售股份的数量为 21,583,514 股，占公司总股本的 13.52%。

    3、本次解除股份限售的股东人数共计 1 名，证券账户为 1 户。

    4、具体情况如下：


                                                        本次解除限售股
         限售股份持有人   持有限售股份   本次解除限售                    冻结/标记的股
  序号                                                  份占公司总股本
              名称         数（股）       数量（股）                     份数量（股）
                                                            的比例
             珠海正方集团有
   1                               21,583,514       21,583,514        13.52%              0
                 限公司



    六、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

    本次限售股份上市流通前后，公司股本结构的变化情况如下：

                      本次限售股份上市流通前                             本次限售股份上市流通后
                                                        本次变动数
    股份类型                           占总股本比                                      占总股本比
                     数量（股）                           （股）        数量（股）
                                           例                                              例

一、有限售条件股          52,110,795     32.65%         -21,583,514       30,527,281          19.12%

二、无限售条件股      107,512,719        67.35%         21,583,514       129,096,233          80.88%

三、总股本            159,623,514        100%                -           159,623,514            100%


    七、保荐机构的核查意见

    本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间
符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次申请解除限售
股东已严格履行已作出的股权限售承诺。截至本核查意见出具日，公司本次限售
股份相关的信息披露真实、准确、完整。五矿证券对公司此次限售股份解除限售
无异议。
（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于深圳市建艺装饰集团股份有
限公司非公开发行限售股解除限售的核查意见》之签字盖章页）




 保荐代表人：

                       温   波                 宋   平




                                                    五矿证券有限公司

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