证券代码：002789           证券简称：建艺集团        公告编号：2023-034


               深圳市建艺装饰集团股份有限公司
              2023 年第二次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会
    2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 13 日（星期四）15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023
年 4 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。
    4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼
会议室
    5、会议主持人：公司董事长唐亮先生
    6、会议的通知：公司于 2023 年 3 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网分别刊登了《关于召开 2023 年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。会议的召集、召开与表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 8 名，代表有表决权股份
54,485,290 股，占上市公司总股份的 34.1336%。其中：
    1、现场出席会议情况


                                   1
    通过现场投票的股东及股东委托的代理人 共 3 名，代表有表决权股份
50,611,770 股，占上市公司总股份的 31.7070%。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东共 5 名，代表有表决权股份 3,873,520 股，占上市公司
总股份的 2.4267%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 4 名，代表有表决权股份 2,500,617 股，占
上市公司总股份的 1.5666%。其中：
    1、通过现场投票的中小股东 1 名，代表有表决权股份 2,289,917 股，占上
市公司总股份的 1.4346％。
    2、通过网络投票的中小股东 3 名，代表有表决权股份 210,700 股，占上市
公司总股份的 0.1320%。
    除上述公司股东外，公司董事、监事出席会议，高级管理人员等列席会议。
    北京国枫（深圳）律师事务所律师以现场和视频通讯方式对本次会议进行见
证，并出具法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    经与会股东及股东委托的代理人认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过了《关于公司及其控股子公司对外担保额度预计的议案》
    总表决情况：
    同意 54,274,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6133%；反对
210,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3867%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,289,917 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5741%；反对
210,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4259%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于拟与关联方签署<合作协议>暨日常关联交易的议案》
    总表决情况：


                                   2
    同意 6,462,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8427%；反对 210,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1573%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,289,917 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5741%；反对
210,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4259%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东珠海正方集团有限公司回避表决，其所持股份 47,811,853 股，不
计入本议案有表决权的股份总数。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：罗毅平、姚奥
    3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本
次股东大会的资格；出席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序
符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告
                                   深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 13 日




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