证券代码：002789            证券简称：建艺集团         公告编号：2023-054



                 深圳市建艺装饰集团股份有限公司

               第四届董事会第二十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十七次会议于 2023 年 4 月 26 日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议通
知已于近日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体董事。会议应出席表决
董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《2023 年第一季度报告》
  董事会认为：公司编制的《2023 年第一季度报告》，内容和格式符合深圳证券
交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年第一季度报告》于 2023 年 4 月 27 日披露于《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告


                                    深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 26 日


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