证券代码：002793          股票简称：东音股份           公告编号：2018-054



                   浙江东音泵业股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    2018 年 11 月 4 日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届董事会第五次会议在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股

份有限公司四楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于

2018 年 11 月 1 日以电话、专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席董事

7 名，实际出席董事 7 名。董事会推举方秀宝先生主持了本次会议，公司监事和

高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文

件和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于向下

修正可转换公司债券转股价格的议案》。

    有 关 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 11 月 5 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》上的《关于董事会提议向下修正

可转换公司债券转股价格的公告》。

    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于召开

公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

    决定于 2018 年 11 月 20 日在公司四楼会议室召开 2018 年第二次股东大会，

详见 2018 年 11 月 5 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券日报》上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第五次会议决议；



    特此公告。




                                    浙江东音泵业股份有限公司董事会

                                           2018 年 11 月 4 日