浙江东音泵业股份有限公司

                     2018 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：
    2018 年 6 月 20 日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
2018 年度第一次临时股东大会，会上通过了《关于选举公司第三届董事会独立
董事的议案》，本人光荣的当选为公司第三届董事会独立董事。在 2018 年度任
期内的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、
认真地履行职责，积极出席相关会议，审议各项议案，并本着独立、客观、公正
的立场发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东特别是中小股
东的合法利益。现将本人 2018 年度履职情况报告如下：
    一、出席会议情况
    （一）2018 年度任期内，本人积极参加任期内的全部董事会，无缺席、委
托出席董事会会议情况，认真审议各项提案，依法行使表决权。任期内，共召开
一次临时股东大会，本人共列席一次股东大会。具体出席情况如下：
                           独立董事出席董事会情况
             本报告期应                                                是否连续两
                        现场出席次 以通讯方式 委托出席次
独立董事姓名 参加董事会                                    缺席次数    次未亲自参
                            数       参加次数     数
                 次数                                                    加会议
何朝辉                 5         1          4          0              0否
列席股东大会次数                                                                1

    本人对报告期内董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
    （二）出席董事会专门委员会情况
    本人作为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，依照法律、法规、
《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施规则》、
《公司董事会战略委员会实施细则》赋予的权利，认真履行职责，积极审核相关
提案。
    本人作为行业专家，多次与公司董事长一起分析行业发展趋势，探讨公司经
营策略，为公司发展创造良好的发展环境，并确保公司决策科学有效。作为董事
会提名委员会主任委员，本人协助公司人力资源部，帮助考察、物色高端技术人
才，积极向公司建议合适人选。
    二、发表独立意见情况
    2018 年度，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司的下列事项发
表了独立意见：

  序号            发表独立意见事项            时间           发表独立意见类型

         选举董事长及聘任总经理、副总
         经理、财务总监、董事会秘书等
   1                                    2018 年 8 月 21 日         同意
         高级管理人员及内部审计负责人
         之事宜
         使用募集资金置换预先投入募投
   2                                    2018 年 8 月 21 日         同意
         项目自筹资金事项
         公司控股股东及其他关联方占用
   3                                    2018 年 8 月 21 日         同意
         公司资金、对外担保的情况
    三、 日常工作情况
    2018 年度，本人对公司进行了多次现场考察，深入了解了公司的生产经营、
内部控制、财务管理状况，与公司管理层保持密切联系，认真听取相关人员的情
况汇报，并积极关注行业发展趋势，及时给予专业指导意见，履行了独立董事应
尽的职责。另外，本人自愿放弃了 2018 年度独立董事津贴。
    四、培训和学习情况
    为更好地履行独立董事职责，本人一直注重相关法律、法规、规章制度的学
习，积极参加中国证监会、深圳证券交易所等监管部门组织的培训，不断提升自
身的履职能力，增强保护投资者合法权益的思想意识。
    五、保护投资者权益工作情况
    本人持续关注落实保护社会公众股东合法权益方面的工作，积极推动和完善
公司的法人治理，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在公司治理方面的作用。
通过查阅有关资料，与相关人员沟通，深入了解公司的生产经营、管理和内部控
制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项
目的进展等相关事项，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
    本人持续关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露工作的具体情况，
对相关工作提出合理的意见与要求，从而更好的督促公司按照《深圳证券交易所
中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》
的有关规定，准确，严格，及时的执行信息披露的有关规定。
    六、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无向董事会提议召开临时股东大会的情况；
    3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    2019 年，本人将继续按照法律、法规和公司章程等对独立董事的规定与要
求，恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥自身专业特长，为公司可持续发展提供科学
有效的建议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。




                                                浙江东音泵业股份有限公司
                                                   独立董事：何朝辉
                                                    2019 年 2 月 25 日