浙江东音泵业股份有限公司

                      2018 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：
       2018 年 6 月 20 日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
2018 年度第一次临时股东大会，会上通过了《关于选举公司第三届董事会独立
董事的议案》，本人光荣的当选为公司第三届董事会独立董事。本人作为公司的
独立董事，在 2018 年度的工作中，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》、《公司独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、认真地履行职责，积
极出席相关会议，审议各项议案，并本着独立、客观、公正的立场发表独立意见，
充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本
人 2018 年度履职情况报告如下：
       一、出席会议情况
       （一）2018 年度，本人任期内共召开 5 次董事会，1 次股东大会，本人共出
席 5 次董事会，无缺席、委托出席会议情况，认真审议各项提案，依法行使表决
权，2018 年度任期内列席 1 次股东大会。具体出席情况如下：
                              独立董事出席董事会情况
             本报告期应                                                是否连续两
                        现场出席次 以通讯方式 委托出席次
独立董事姓名 参加董事会                                    缺席次数    次未亲自参
                            数       参加次数     数
                 次数                                                    加会议
刘力                      5        1          4        0              0否
列席股东大会次数                                                                1

       本人对报告期内董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
       （二）出席董事会专门委员会情况
       本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会
委员，严格依照《公司法》、《公司章程》赋予的权利，认真履行职责，审议了
内部控制、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、内部审计、可转债发行方
案、可转债转股价向下修正以及非独立董事、高级管理人员年度绩效考核等多项
提案。本人与公司管理层保持经常性联系，全面了解公司内部运作情况，并重点
关注公司人力资源和薪酬体系状况。同时，对公司生产经营情况和重大事项进展
情况，如公司年产 200 万台水泵项目建设情况、可转换公司债券发行情况、市场
拓展情况等，本人都予以重点关注，经常与公司有关高管探讨分析，有针对性地
给予专业指导意见。
    二、发表独立意见情况
    2018 年度，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司的下列事项发
表了独立意见：

  序号            发表独立意见事项            时间           发表独立意见类型

         选举董事长及聘任总经理、副总
         经理、财务总监、董事会秘书等
   1                                    2018 年 8 月 21 日         同意
         高级管理人员及内部审计负责人
         之事宜
         使用募集资金置换预先投入募投
   2                                    2018 年 8 月 21 日         同意
         项目自筹资金事项
         公司控股股东及其他关联方占用
   3                                    2018 年 8 月 21 日         同意
         公司资金、对外担保的情况
    三、对公司进行现场考察的情况
    2018 年度，本人重点对董事会决议执行情况、董事和高级管理人员的履职
情况等方面进行调查；并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人
员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的新闻报道，及时获
悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态，对公司进行了多次现场考察，
深入了解了公司的生产经营、内部控制、财务管理状况，与公司管理层保持密切
联系，认真听取相关人员的情况汇报，并积极关注经济发展趋势，及时给予专业
指导意见，履行了独立董事应尽的职责。另外，经常性地提醒公司做好内幕信息
知情人登记管理工作，注意防范内幕交易。
    四、培训和学习情况
    为更好地履行独立董事职责，本人一直注重相关法律、法规、规章制度的学
习，积极参加中国证监会、深圳证券交易所等监管部门组织的培训，不断提升自
身的履职能力，增强保护投资者合法权益的思想意识。
    五、保护投资者权益方面所做的其他工作
    本人作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，
详细听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，
在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责,切实维护了
公司中小股东的合法权益。
    持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求严格
执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
    六、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无向董事会提议召开临时股东大会的情况；
    3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    2019 年，本人将继续按照法律、法规和公司章程等对独立董事的规定与要
求，恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥自身专业特长，为公司可持续发展提供科学
有效的建议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。




                                                浙江东音泵业股份有限公司
                                                    独立董事：刘力
                                                   2019 年 2 月 25 日