证券代码：002793           股票简称：罗欣药业        公告编号：2020-079


                     罗欣药业集团股份有限公司

               关于第四届监事会第六次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况

    2020 年 9 月 22 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“罗
欣药业”）第四届监事会第六次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管
理中心三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2020 年 9 月 19 日以电话、
专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
监事会主席孙松先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法
规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
的规定，合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：本次授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司
股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《罗欣药业集团股份有限公司股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次
股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授
股票期权和限制性股票的条件已成就。
    公司本次股票期权与限制性股票激励计划的授予激励对象人员名单与公司
2020 年第三次临时股东大会批准的股票期权与限制性股票激励计划中规定的激
励对象相符。
    本次股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已满足，监事会同意公
司股票期权与限制性股票的首次授予日为 2020 年 9 月 22 日，并同意向符合授予
条件的 34 名激励对象授予 1,850.00 万份股票期权及 830.00 万股限制性股票。
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    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。

    三、 备查文件

    1、第四届监事会第六次会议决议




    特此公告。



                                        罗欣药业集团股份有限公司监事会
                                                      2020 年 9 月 22 日




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