证券代码：002793             股票简称：罗欣药业         公告编号：2021-031

                      罗欣药业集团股份有限公司
                第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       2021 年 5 月 28 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十一次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼
会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2021 年 5 月 25
日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。会议由董事长刘振腾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《罗欣药业集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。


       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议
案》

       因 2020 年度公司层面业绩未达到考核要求、部分激励对象已从公司离职，
根据《罗欣药业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，公
司董事会决定注销 3 名激励对象共计 6,166,668 份股票期权，回购注销 33 名激
励对象共计 3,266,680 股限制性股票。本次回购注销限制性股票的回购价格为授
予价格 8.53 元/股。本次限制性股票回购价款均为公司自有资金。具体内容详见
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期
权和回购注销部分限制性股票的公告》。
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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    本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上（含）通过。

    （二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

    鉴于公司拟回购注销部分限制性股票，相关股票完成注销手续后将导致公司
注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司拟对《公司章程》相应
条 款 进 行 修 订 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《罗欣药业集团股份有限公司章程修改条款对
比表》。
    董事会提请股东大会授权公司管理层办理注册资本变更及《公司章程》工商
备案登记有关事宜。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上（含）通过。

    （三）审议通过《关于开展全功能型跨境双向资金池结算业务的议案》

    为合理有效利用公司资金，公司拟与境内、外子公司开展全功能型跨境双向
资金池结算业务。其中资金池境内成员企业包括：本公司，山东罗欣药业集团股
份有限公司、罗欣药业（上海）有限公司，境外公司为罗欣香港控股有限公司（以
下简称“香港罗欣”）。
    公司指定香港罗欣为开展该业务的主办单位，并授权其执行董事或执行董事
授权的其他人士全权负责处理与该业务有关的各项具体事宜，包括但不限于与相
关银行签订业务相关服务文件。授权有效期为董事会审议通过本议案之日起至本
次全功能型跨境双向资金池业务终止之日止。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会提请于 2021 年 6 月 16 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                   罗欣药业集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 5 月 28 日




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