罗欣药业集团股份有限公司独立董事
      关于第四届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司章程指引》及《罗欣药业集团股份有限公司章程》的有关规定，本人作为罗欣药
业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十一次
会议审议的相关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

    一、对《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见

    公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权
激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等法
律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》”）的规定，注
销股票期权和回购注销限制性股票的原因、数量、价格合法有效，董事会审议程序合法、
合规。本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票不会影响公司《股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》的继续实施，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存
在影响股东利益特别是中小股东利益的情形。同意该事项，并同意将其提交公司股东大
会审议。



独立董事：


             武志昂        郭云沛         许   霞


                                                             2021 年 5 月 28 日




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