罗欣药业集团股份有限公司独立董事

   关于第四届董事会第十二次会议审议相关事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》及《罗欣药业集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为罗欣药业
集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，事
前已认真审阅了公司第四届董事会第十二次会议的相关议案资料，并听取了公司
的相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：
    一、关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应
补偿股份的事前认可意见
    公司本次业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份符合公司与业绩承诺方签
订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》以及《公司章程》
等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次补偿方案符合客观实际情况，有利
于维护公司整体利益及长远利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的
情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，根据法律、法规和《公司章程》
等相关规则和制度的规定，关联董事应回避表决。




独立董事：


             武志昂      郭云沛         许   霞


                                                       2021 年 6 月 15 日