证券代码：002793           股票简称：罗欣药业        公告编号：2023-003

                   罗欣药业集团股份有限公司
            第四届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    2023 年 1 月 12 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会第二十四次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式，在山东省临沂高
新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室举行。会议通知已于 2023 年 1 月
9 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。会议由监事会主席孙松先生主持。本次监事会按照《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他法律、法规和《罗欣药业集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定召开，会议程序合法
有效。经会议审议和表决通过，形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名公司第五届监事会非职
工代表监事候选人的议案》

    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会提名夏方女士为公司
第五届监事会非职工代表监事候选人（简历参见附件）。上述非职工代表监事候
选人任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。
    上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
    公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任
职期间未担任公司监事。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件

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1、第四届监事会第二十四次会议决议
特此公告。


                                    罗欣药业集团股份有限公司监事会
                                                  2023 年 1 月 12 日




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附件：


                 第五届监事会非职工代表监事候选人简历


    夏方女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011
年 7 月至今，任职于山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）。
现任山东罗欣综合营销办公室主任。
    截至目前，夏方女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存
在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未被中
国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不属于失信被执行
人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。




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