罗欣药业集团股份有限公司
                         独立董事提名人声明

    提名人罗欣药业集团股份有限公司（以下简称 “罗欣药业”或“公司”）董
事会现就提名武志昂为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名
人已书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被
提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本
提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证
券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
    一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得
担任公司董事的情形。

     是 □ 否
    如否，请详细说明：
    二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任
职资格和条件。

     是 □ 否
    如否，请详细说明：
   三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

     是 □ 否
    如否，请详细说明：
   四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

     是 □ 否
    如否，请详细说明：
   五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关
规定。

     是 □ 否
    如否，请详细说明：
   六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞
去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的
通知》的相关规定。
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     是 □ 否
    如否，请详细说明：
   七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党
政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

     是 □ 否
    如否，请详细说明：
   八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

     是 □ 否
    如否，请详细说明：
    九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董
事和外部监事制度指引》的相关规定。

     是 □ 否
    如否，请详细说明：
    十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高
级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

     是 □ 否
    如否，请详细说明：
    十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事
（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

     是 □ 否
    如否，请详细说明：
    十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事
和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规
定。

     是 □ 否
    如否，请详细说明：
    十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

     是 □ 否
                                     2
    如否，请详细说明：
    十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立
董事职责所必需的工作经验。

     是 □ 否
    如否，请详细说明：
    十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

     是 □ 否
    如否，请详细说明：
    十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的
股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

     是 □ 否
    如否，请详细说明：
    十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的
股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

     是 □ 否
    如否，请详细说明：
    十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业
任职。

     是 □ 否
    如否，请详细说明：
    十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业
提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目
组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

     是 □ 否
    如否，请详细说明：
    二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企
业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

     是 □ 否
    如否，请详细说明：
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   二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

    是 □ 否
   如否，请详细说明：
   二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届
满的人员。

    是 □ 否
   如否，请详细说明：
   二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

    是 □ 否
   如否，请详细说明：
   二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑
事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

    是 □ 否
   如否，请详细说明：
   二十五、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通
报批评。

    是 □ 否
   如否，请详细说明：
   二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制
担任上市公司董事职务。

    是 □ 否
   如否，请详细说明：
   二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会
会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董 事会提
请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

    是 □ 否 □ 不适用
   如否，请详细说明：
   二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    是 □ 否
                                  4
    如否，请详细说明：
    二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

     是 □ 否
    如否，请详细说明：
    三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、
详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

     是 □ 否
    如否，请详细说明：
    三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市
公司董事会会议的情形。

     是 □ 否 □ 不适用
    如否，请详细说明：
    三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席
上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

     是 □ 否 □ 不适用
    如否，请详细说明：
    三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意
见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

     是 □ 否 □ 不适用
    如否，请详细说明：
    三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关
部门处罚的情形。

     是 □ 否
    如否，请详细说明：
    三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的
公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

    □是   否
    如否，请详细说明：_被提名人目前在超过 5 家公司兼职担任董事、监事或
高级管理人员：北京亦度正康健康科技有限公司董事长；北京瑞融亦度医药控股
有限公司董事长兼经理；重庆七里一河医药科技有限公司执行董事兼经理；山东
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亦度生物技术有限公司执行董事兼总经理；重庆亦度生物技术有限公司董事长兼
总经理；重庆巴恩股权投资基金管理有限公司董事；上海容翌信息科技有限公司
董事；北京亦度教育科技有限公司董事；苏州亦弘科技有限公司执行董事兼总经
理；北京厚成医药科技有限公司执行董事。
    武志昂先生承诺：“上述任职不会影响本人履行上市公司独立董事职责。本
人已充分了解了担任上市公司独立董事的责任与义务，在担任罗欣药业第五届董
事会独立董事期间，会定期参与上市公司相关会议，对重大事项提出专业意见与
独立意见，并保证不定期到公司现场了解公司运营及内部管理情况。本人保证对
罗欣药业及全体股东尽到诚信与勤勉义务，承诺按照相关法律法规和公司章程的
要求，维护公司整体利益，保障中小股东的合法权益不受损害”。
    三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职
的情形。

     是 □ 否 □ 不适用
    如否，请详细说明：
    三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

     是 □ 否
    如否，请详细说明：


    声明人郑重声明：
    本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的
自律监管措施或纪律处分。
    本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专
区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提
名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。



                               提名人：罗欣药业集团股份有限公司董事会
                                                 2023年1月12日




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