证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2023-028
罗欣药业集团股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开
了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘
2023 年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公
告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
上年末执业 注册会计师 2,064 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人
业务收入总额 35.01 亿元
2021 年 业
审计业务收入 31.78 亿元
务收入
证券业务收入 19.01 亿元
客户家数 612 家
2021 年 度 审计收费总额 6.32 亿元
上市公司
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、
（含 A、B
热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租
股）审计情
涉及主要行业 赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，
况
科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，
农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等。
1
本公司同行业上市公司审计客户家数 458 家
注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年业务收入、2022 年上市公司（含 A、
B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2021 年业务数据进行披露；
除前述之外上述其他基本信息均为截至 2022 年 12 月 31 日实际情况。
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉 被诉（被仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
（仲裁人） 裁人） 事件 金额
一审判决天健在投资者损失的
亚太药业、 部分案件在诉
5%范围内承担比例连带责任，天
投资者 天健、 年度报告 前调解阶段，
健投保的职业保险足以覆盖赔偿
安信证券 未统计
金额
罗顿发展、 案件尚未开庭，天健投保的职业
投资者 年度报告 未统计
天健 保险足以覆盖赔偿金额
东海证券、
案件尚未开庭，天健投保的职业
投资者 华仪电气、 年度报告 未统计
保险足以覆盖赔偿金额
天健
伯朗特机器人 天健、天健 案件尚未开庭，天健投保的职业
年度报告 未统计
股份有限公司 广东分所 保险足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人
次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑
事处罚，共涉及 39 人。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开 何 时 开
何 时 成 何时开
项目组 始从事 始 为 本 近三年签署或复核上市公司审计报告情
姓名 为 注 册 始在本
成员 上市公 公 司 提 况
会计师 所执业
司审计 供 审 计
2
服务
2020 年，复核中谷物流、长川科技、三
维股份、聚光科技等 2019 年度审计报
项目合
告；
伙人/签 张建
1998 年 1999 年 2011 年 2022 年 2021 年，复核长川科技、三维股份、聚
字注册 华
光科技等 2020 年度审计报告；
会计师
2022 年，复核长川科技、三维股份、聚
光科技等 2021 年度审计报告。
2021 年，签署盾安环境 2020 年度审计
签字注
方丽 报告；
册会计 2016 年 2014 年 2014 年 2021 年
芳 2022 年，签署罗欣药业、盾安环境 2021
师
年度审计报告；
2020 年，签署浙数文化、三星新材、瀚
叶股份、振德医疗、金固股份、奇精机
械、海正药业 2019 年度审计报告；复核
天奇股份、章源钨业 2019 年度审计报
告；
2021 年，签署浙数文化、三星新材、瀚
质量控
徐晓 叶股份、兔宝宝、奇精机械、金固股份
制复核 2008 年 2008 年 2008 年 2020 年
峰 2020 年度审计报告；复核天奇股份、章
人
源钨业、罗欣药业、科益气体 2020 年度
审计报告；
2022 年，签署奇精机械、兔宝宝、金固
股份、聚杰微纤 2021 年度审计报告；复
核天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科益
气体 2021 年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2022 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计
费用为 280 万元（含税），内控审计费用为 60 万元（含税）。2023 年度审计费用
将按照市场价格与服务质量确定。
3
二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证
照、业务信息和诚信纪录等方面进行了认真审查，认为其在执业过程中坚持独立
审计准则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的
审计服务。董事会审计委员会一致认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独
立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意提交至公司第五届董事会第三次会议
审议。
2、独立董事事前认可意见和独立意见
（1）事前认可意见
通过对拟聘任会计师事务所相关资质进行审查，公司独立董事认为：天健会
计师事务所（特殊普通合伙）具备较为丰富的上市公司审计执业经验与能力，具
备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在过往审计过程中，天健会
计师事务所（特殊普通合伙）遵循诚信独立、客观公正的原则，保障了上市公司
审计工作的质量，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够保持审计工作的
连续性和稳定性，有利于保护上市公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司
独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
（2）独立意见
经核查，公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、
期货相关业务审计从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项
专业报告客观、公正，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司、股东特别是中小
股东合法权益。公司续聘 2023 年度审计机构的审议程序符合有关法律法规及《公
司章程》的规定。
公司独立董事同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
3、董事会审议和表决情况
2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第三次会议，以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，
4
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议
通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三次会议审议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见；
5、审计委员会履职情况的证明文件；
6、拟聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
5