证券代码：002796         证券简称：世嘉科技          公告编号：2018-127



                     苏州市世嘉科技股份有限公司
                   第三届董事会第二会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董
事会第二次会议于 2018 年 11 月 26 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式
通知了全体董事，会议于 2018 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、
审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》

    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条
件成就的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议
相关事项的独立意见》；上海市锦天城律师事务所就本次激励计划首次授予部分
第一个解除限售期解除限售条件成就事宜出具了法律意见书，于同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    董事王娟系本次激励计划激励对象王祥龙之妹妹，董事韩惠明与王娟系夫

                                      1
妻关系，关联董事王娟、韩惠明已对本议案回避表决。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
   2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
   3、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。
   特此公告。




                                             苏州市世嘉科技股份有限公司

                                                       董事会

                                              二〇一八年十一月二十八日




                                      2