证券代码：002796         证券简称：世嘉科技          公告编号：2018-136



                     苏州市世嘉科技股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届
董事会第三次会议于 2018 年 12 月 8 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式
通知了全体董事，会议于 2018 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、
审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于制定<苏州市世嘉科技股份有限公司风险投资管理制度>
的议案》

    《苏州市世嘉科技股份有限公司风险投资管理制度》已于同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于入伙苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业
（有限合伙）的议案》

    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于入伙苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公
告》。
                                      1
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议
相关事项的独立意见》；公司保荐机构华林证券股份有限公司就本次对外投资事
项出具了核查意见，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

    兹定于 2018 年 12 月 27 日 14:30 召开 2018 年第六次临时股东大会，审议董
事会、监事会提请的相关议案，《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的通
知》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
    3、华林证券股份有限公司出具的核查意见。
    特此公告。




                                              苏州市世嘉科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                  二〇一八年十二月十一日




                                      2