证券代码：002796        证券简称：世嘉科技          公告编号：2019-006



                    苏州市世嘉科技股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届
董事会第四次会议于 2019 年 2 月 16 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式
通知了全体董事，会议于 2019 年 2 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、
审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于回购注销预留授予的部分限制性股票的议案》

    鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象（王健）因
个人原因离职，根据《公司 2017 年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会
决定对上述离职的激励对象所持已获授但尚未解锁的 1.00 万股限制性股票进行
回购注销，回购价格为 14.47 元/股，回购资金为公司自有资金。关于本议案的具
体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注
销预留授予的部分限制性股票的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议
相关事项的独立意见》；上海市锦天城律师事务所就本次回购注销事项出具了法
律意见书，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    2、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    兹定于 2019 年 3 月 7 日 14:30 召开 2019 年第一次临时股东大会，审议董事
会提请的相关议案，《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》已于同
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
    3、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                                              苏州市世嘉科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                  二〇一九年二月二十日




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