证券代码：002796        证券简称：世嘉科技          公告编号：2019-007



                     苏州市世嘉科技股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届
监事会第五次会议于 2019 年 2 月 16 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式
通知了全体监事，会议于 2019 年 2 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监事
3 人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于回购注销预留授予的部分限制性股票的议案》

    关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销预留授予的部分限制性股票的公告》。
    经核查，监事会认为：鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分
的激励对象（王健）因个人原因离职，根据《公司 2017 年限制性股票激励计划》
的规定，上述离职人员已经失去激励资格条件。公司对上述离职的激励对象所持
已获授但尚未解锁的 1.00 万股限制性股票按授予价 14.47 元/股的回购价格进行
回购注销，本次回购注销程序合法、合规，符合相关法律、法规的规定，我们同
意本次回购注销事项。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会

                                      1
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    三、备查文件

    1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
    特此公告。




                                            苏州市世嘉科技股份有限公司

                                                      监事会

                                               二〇一九年二月二十日




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