证券代码：002796            证券简称：世嘉科技      公告编号：2019-024



                     苏州市世嘉科技股份有限公司
               关于向全资子公司提供财务资助的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于 2019
年 2 月 27 日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于向全资子
公司提供财务资助的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议。现将该议案内
容公告如下：

    一、财务资助事项概述

    1、财务资助对象：苏州波发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）。
    2、财务资助额度：累计不超过人民币 5,000 万元，财务资助额度实行总量
控制，循环使用，即提供财务资助后从总资助额度中扣除相应款项，归还后总资
助额度即行恢复。
    3、资金主要用途：用于补充波发特生产经营所需的流动资金。
    4、资金来源：公司自有资金。
    5、资金使用费：按放款时中国人民银行最新发布的贷款基准利率（期限与
贷款期限相适应）收取资金使用费，具体贷款利率以双方最终确认为准。
    6、资金使用期限：自款项到账之日起 12 月内。
    根据《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章
程》等有关规定，本次提供财务资助事项不构成关联交易。

    二、财务资助对象基本情况

    1、公司名称：苏州波发特电子科技有限公司
    2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
    3、住   所：苏州市相城区太平街道金澄路 88 号
                                     1
    4、法定代表人：陈宝华
    5、注册资本：7,500 万元
    6、成立时间：2012 年 06 月 13 日
    7、经营范围：研发、生产、加工、销售：电子产品、通讯产品、机械设备
及零部件（不含卫星电视地面接收及无线电发射设备）。自营和代理各类商品及
技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    8、产权及控制关系：波发特系公司持股 100%的全资子公司。

    三、财务资质风险防范措施

    本次财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为
公司全资子公司，波发特已经建立了良好的风险控制体系，公司能够对其实施有
效的业务、资金管理和风险控制。未来，公司将按照自身的内控要求，加强对波
发特开展业务情况的评估，确保公司资金的安全。

    四、已履行的审议程序

    公司于 2019 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第五次会议，以 5 票赞成，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》。
    董事会认为：公司此次向波发特提供财务资助，是为了满足其资金需求，支
持其业务发展，不会影响公司自身的正常经营；本次财务资助资金使用费参考同
期银行贷款利率，不会损害公司利益及股东利益；波发特系公司全资子公司，其
已经建立了良好的风险控制体系，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风
险控制，本次提供财务资助的风险处于可控制范围内。

    五、独立董事会意见

    经审核，公司独立董事认为：此次提供财务资助之前，公司已对自身生产经
营资金需求做了规划，不会影响公司自身的正常经营；其次，波发特系公司的全
资子公司，此次财务资助不存在关联交易情形，不存在损害公司利益及股东利益
的情形；此次提供财务资助有利于降低波发特的融资成本，促进其业务快速发展；
波发特已经建立了良好的风险控制体系，公司亦能够对其实施有效控制。因此，
我们同意公司向波发特提供相应的财务资助，并同意将该议案提请至公司股东大
                                       2
会审议。

    六、监事会意见

    经核查，监事会认为：波发特系公司的全资子公司，此次提供财务资助是在
不影响自身正常经营的情况下进行的，有利于降低波发特的融资成本，促进其业
务的发展；其次，波发特已经建立了良好的风险控制体系，公司能够对其实施有
效的业务、资金管理和风险控制，风险处于可控范围；本次财务资助不存在损害
公司利益及股东利益的情形，我们同意公司向波发特提供相应的财务资助。

    七、其他事项

    截至本公告披露日，公司累计向合并报表范围内的子公司提供财务资助余额
为 5,268.87 万元（按照《公司章程》等相关规定，公司对其他子公司的财务资助
金额已经公司总经理办公会议审议通过），公司不存在向合并报表范围外的主体
提供财务资助的情形。

    八、备查文件

    1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
    2、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
    3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立
意见。
    特此公告。




                                            苏州市世嘉科技股份有限公司

                                                       董事会

                                              二〇一九年二月二十八日




                                     3