证券代码：002796              证券简称：世嘉科技      公告编号：2021-016



                        苏州市世嘉科技股份有限公司
                   第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届
董事会第十九次会议于 2021 年 4 月 16 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方
式通知了全体董事，会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人
数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规
定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于会计政策变更的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会
议相关事项的事前认可及独立意见》。
       表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于计提资产减值准备的公告》。
                                        1
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会
议相关事项的事前认可及独立意见》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

    《 2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”
和“第十节 公司治理”部分。
    公司独立董事占世向先生、夏海力先生分别向董事会递交了《独立董事 2020
年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职，上述述职报告已
于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会
议相关事项的事前认可及独立意见》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

    2020 年期末，公司合并报表范围内资产总额 241,602.35 万元，同比下降 0.65%；
归属于母公司的所有者权益 156,223.33 万元，同比增长 3.00%；归属于上市公司

                                             2
股东的每股净资产 6.19 元，同比下降 31.30%；加权平均净资产收益率 2.46%，
同比下降 4.08%。
    2020 年度，公司合并报表范围内实现营业收入 164,094.59 万元，同比下降
12.31%；营业成本 143,761.13 万元，同比下降 5.41%；营业利润 4,594.08 万元，
同比下降 62.17%；利润总额 4,493.48 万元，同比下降 62.71%；归属于母公司所
有者的净利润 3,772.84 万元，同比下降 60.48%；每股收益 0.15 元，同比下降
60.53%。
    《2020 年度财务决算报告》相关数据已经公司审计机构容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字
[2021]230Z2141 号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

    《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

    《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会
议相关事项的事前认可及独立意见》。
    公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资
金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字
[2021]230Z1468 号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立财务顾问华林证券股份有限公司对公司 2020 年度募集资金存放与
使用情况出具了专项核查意见，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


                                     3
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过《关于<2020 年度内部控制评价报告>及<内部控制规则落实自
查表>的议案》

    《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》已于
同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会
议相关事项的事前认可及独立意见》。
    公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度内部控
制情况出具了《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z1469 号），于同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、审议通过《关于苏州波发特电子科技有限公司 2020 年度业绩承诺实现
情况及业绩补偿方案的议案》

    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于苏州波发特电子科技有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方
案的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会
议相关事项的事前认可及独立意见》。
    关于波发特 2020 年度业绩承诺实现情况已经审计机构容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）专项审计，并出具了《业绩承诺实现情况专项审核报告》（容
诚专字[2021]230Z1470 号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立财务顾问华林证券股份有限公司就波发特 2020 年度业绩承诺实现
情况出具了专项核查意见，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。




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    11、审议通过《关于与日本电业 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021
年度日常关联交易预计的议案》

    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于与日本电业 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预
计的公告》。
    本议案已经公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届
董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展
票据池业务的议案》

    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务
的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会
议相关事项的事前认可及独立意见》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    13、审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》

    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于向子公司提供财务资助的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会
议相关事项的事前认可及独立意见》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

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    14、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
    本议案已经公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三
届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    15、审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》

   根据《公司章程》的规定，并结合公司实际经营情况，第三届董事会薪酬与
考核委员会拟定公司第三届董事会成员 2021 年度薪酬情况如下：
    董事长领取董事津贴不超过 100 万元/年；在公司兼任高级管理人员的非独
立董事按照高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不另领取董事津贴；不兼任公司高
级管理人员，亦不在公司担任其他职务的非独立董事不领取董事津贴；独立董事
的津贴标准为每人不超过 6 万元/年，因履行职权发生的食宿交通等必要费用由
公司据实报销。
    以上金额均为税前金额。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会
议相关事项的事前认可及独立意见》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    16、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

   根据《公司章程》的规定，并结合公司实际经营情况，第三届董事会薪酬与
考核委员会拟定公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况如下：
    高级管理人员薪酬按其在公司就职岗位性质结合公司现行的薪酬制度、参考
公司经营业绩和个人绩效领取薪酬，其中总经理薪酬不超过 100 万元/年，副总
经理、董事会秘书、财务总监薪酬均不超过 100 万元/年。

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    以上金额均为税前金额。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会
议相关事项的事前认可及独立意见》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    17、审议通过《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年（2021-2023
年度）股东回报规划>的议案》

    《苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划》
已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会
议相关事项的事前认可及独立意见》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    18、审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》

    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    19、审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》

    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于修订<股东大会议事规则>的公告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。




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    20、审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会秘书工作制
度>的议案》

    修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会秘书工作制度》已于同日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    21、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会
议相关事项的事前认可及独立意见》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    22、审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

    《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》已于同日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    23、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

    兹定于 2021 年 5 月 28 日 14:30 召开 2020 年年度股东大会，审议董事会、
监事会提请的相关议案，《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》已于同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独
立意见；
    3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告；
                                        8
4、华林证券股份有限公司出具的相关核查意见。
特此公告。




                                       苏州市世嘉科技股份有限公司
                                                 董事会
                                         二〇二一年四月二十七日




                               9