苏州市世嘉科技股份有限公司
                    独立董事 2022 年度述职报告

                                  夏海力


各位股东及股东代表：
    作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）的
独立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公
司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《公司
章程》《独立董事制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了独立
董事的职责，积极地维护了公司的利益及股东的合法权益，尤其是中小股东的合
法权益。现将本人 2022 年度的履职情况作如下报告：

    一、出席会议情况

    （一）出席董事会及股东大会情况

    2022 年度，本人以恪尽职守、勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审
阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并结合本人专业所长，提出合理建议，
促进董事会的科学、正确决策。
    2022 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法、有效。期间本人出席董事
会会议的情况如下：
 1．年度内召开董事会会议次数                            5

     其中：应出席次数                                   5

          亲自出席次数                                  5

          委托出席次数                                  0

          是否连续两次未亲自出席会议                   否

 2．年内召开股东大会次数                                2

     应列席股东大会次数                                 2



                                       1
         列席股东大会次数                                             2


         上述会议均由本人亲自参加，并在会议召开前对每一项议案及相关材料进行
  了认真审阅。本着审慎负责的态度，经独立审慎判断，本人对董事会审议的各项
  议案均投了赞成票，不存在反对或弃权的情形。

         （二）出席董事会专门委员会情况

       1．本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，期间共召集、召开了 1 次薪酬
  与考核委员会会议，对公司董事及高级管理人员的薪酬情况等事项进行了审议，
  本人对薪酬与考核委员会审议的各项议案均投了赞成票，不存在反对或弃权的情
  形。
       2．本人作为董事会提名委员会委员召集人，期间共召集、召开了 1 次提名委
  员会会议，对提名子公司总经理候选人的任职资格事项进行了审议，本人对提名
  委员会审议的议案均投了赞成票，不存在反对或弃权的情形。
       3．本人作为董事会审计委员会委员，期间共参加了 5 次审计委员会会议，分
  别对定期报告、关联交易、对外担保、计提资产减值准备、闲置资金购买理财产
  品、内部控制等事项进行了审议，本人对审计委员会审议的各项议案均投了赞成
  票，不存在反对或弃权的情形。其次，审计委员会认真听取了公司审计部提交的
  历次季度工作总结和工作计划，并指导审计部开展各项审计工作，监督公司内部
  审计制度的实施。
       4．本人作为董事会战略委员会委员，期间共参加了 1 次战略委员会会议，对
  公司申请高新技术企业重新认定事项进行了审议，本人对战略委员会审议的议案
  均投了赞成票，不存在反对或弃权的情形。

         （三）发表独立意见情况

         2022 年度，本人就公司如下相关事项发表了独立意见。

序号      时间      会议届次              发表独立意见的议案名称              意见类型

                               《关于计提资产减值准备的议案》                   同意

 1     2022.04.28   四届二次   《关于 2021 年度利润分配预案的议案》             同意
                               《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>
                                                                                同意
                               的议案》


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序号     时间       会议届次              发表独立意见的议案名称                意见类型

                               《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》      同意

                               《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》               同意
                               《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年
                                                                                  同意
                               度日常关联交易预计的议案》
                               《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的
                                                                                  同意
                               议案》
                               《关于开展票据池业务的议案》                       同意

                               《关于向子公司提供财务资助的议案》                 同意

                               《关于开展外汇套期保值业务的议案》                 同意

                               《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》     同意

                               《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》               同意

                               《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》       同意

 2     2022.08.29   四届四次   《关于计提及冲回资产减值准备的议案》               同意

 3     2022.12.02   四届六次   《关于对美国电业增资暨关联交易的议案》             同意


       二、对公司现场检查情况

       2022 年度，本人通过多渠道方式深入了解公司的生产经营情况，一方面通过
  电话、微信、邮件等通讯方式与公司董事、董秘、高管及相关人员等保持密切的
  联系，及时掌握公司的经营动态；另一方面本人积极利用出席会议、不定期到公
  司实地考察等机会，多次到公司现场进行交流和检查。同时，利用自己的专业优
  势，为公司经营发展提出科学、合理的建议。
       在年报审计过程中，充分了解审计机构对公司年报审计的总体审计策略及审
  计时间安排，听取其初审意见，并就相关问题与签字注册会计师、审计部负责人
  进行充分沟通，发挥独立董事的监督作用，忠实有效地履行独立董事职责。

       三、保护中小股东合法权益所做的其他工作

       （一）对公司内部控制情况和公司治理结构的监督

       2022 年度，本人积极利用出席会议、不定期到公司实地考察等机会，多次到
  公司现场进行交流和检查，积极关注可能影响公司内部控制情况和公司治理结构
  的事项，对公司经营情况、财务状况、关联交易、关联方资金往来、对外担保、


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资产减值事项、董事会和股东大会决议的执行情况等重大事项进行调查。本人认
为公司的经营稳健，内部控制健全、有效，公司治理结构科学、合理。

    （二）独立判断，审慎行使表决权

   2022 年度，本人严格按照有关法律法规的规定，独立、勤勉地履行独立董事
职责。在历次董事会会议召开之前，对每一项议案及相关材料进行了认真审阅，
并查阅相关文件资料。对需要深入了解的地方，及时与公司董秘或其他董事、高
管充分沟通，获悉议案的背景、具体内容及实质影响，并结合自身专业知识对各
项议案进行独立分析，客观发表意见，审慎行使表决权。在表决议案的过程中，
没有受到公司及控股股东或实际控制人的影响，积极维护了中小股东的合法权益。

    （三）持续关注公司的信息披露工作

   自任职公司独立董事以来，本人积极监督公司信息披露工作的及时性、准确
性、完整性和真实性，切实保障社会公众股东的知情权。2022 年度，公司共发布
78 份公告，耐心接听投资者的电话咨询，密切关注媒体对公司的报道。本人认为
公司的信息披露工作符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规章制度和《信息披
露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》等公司内部控制制度的规定，积
极履行了信息披露义务，不存在信息披露虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等
情形。

    （四）积极加强学习交流，提升自身履职能力

   本人一直注重对相关法律、法规和各项规章制度的学习，并与公司其他独立
董事保持交流学习，不断提高对公司规范运营和维护股东合法权益等方面的认知、
理解，不断提升自身履职能力，切实加强对公司及股东尤其是中小股东合法权益
的保护。

    四、其他工作

   1．本人未发生提议召开董事会的情况；
   2．本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
   3．本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

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    五、联系方式

    电子邮件：hlxia73@126.com
    2023 年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行独立董事的职责，充
分利用个人的专业知识为董事会决策提供参考建议，积极地维护公司及股东，尤
其是中小股东的合法权益。
    （以下无正文）




                                   5
   （本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事（夏海力）2022
年度述职报告》之签字页）




                                         独立董事：____________
                                                     夏海力


                                          二〇二三年四月二十九日




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