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公司公告

世嘉科技:2022年年度股东大会决议公告2023-05-23  

                        证券代码:002796           证券简称:世嘉科技         公告编号:2023-031



                   苏州市世嘉科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1.会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2023 年 5 月 22 日 14:30
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 5 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 22 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议地点:江苏省苏州市虎丘区建林路 439 号世嘉科技一楼会议室。
    3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4.会议召集人:公司董事会
    5.现场会议主持人:公司董事长王娟女士
    6.本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股
份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规
定。




                                    1
    二、会议出席情况

    1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 11 人,代表股份 91,937,587
股,占公司总股份的 36.4215%。其中:
    (1)现场会议情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3
人,代表股份 91,872,887 股,占公司总股份的 36.3958%;
    (2)网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席
本次股东大会的股东共 8 人,代表股份 64,700 股,占公司总股份的 0.0256%;
    (3)通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共
8 人,代表股份 64,700 股,占公司总股份的 0.0256%。
    2.公司董事、监事、高级管理人员以及上海市锦天城(南京)律师事务所
见证律师出席了本次股东大会。

    三、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了 以下提
案,审议表决结果如下:

    1.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

  91,918,587        99.97933%     16,200          0.01762%     2,800          0.00305%

    其中,中小股东表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

    45,700          70.6337%      16,200          25.0386%     2,800          4.3277%

    本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份
总数的过半数通过。



                                            2
   2.审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

   表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

  91,918,587        99.97933%     16,200          0.01762%     2,800          0.00305%

   本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份
总数的过半数通过。

   3、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

   表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

  91,918,587        99.97933%     16,200          0.01762%     2,800          0.00305%

   本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份
总数的过半数通过。

   4.审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

   表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

  91,918,587        99.97933%     16,200          0.01762%     2,800          0.00305%

   其中,中小股东表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

    45,700          70.6337%      16,200          25.0386%     2,800          4.3277%

   本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份
总数的过半数通过。




                                            3
   5.审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

   表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

  91,918,587        99.97933%     16,200          0.01762%     2,800          0.00305%

   本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份
总数的过半数通过。

   6.审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

   表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

  91,918,587        99.97933%     16,200          0.01762%     2,800          0.00305%

   本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份
总数的过半数通过。

   7.审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

   表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

  91,918,587        99.97933%     16,200          0.01762%     2,800          0.00305%

   其中,中小股东表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

    45,700          70.6337%      16,200          25.0386%     2,800          4.3277%

   本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份
总数的过半数通过。




                                            4
   8.审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联
交易预计的议案》

   表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

  91,918,587        99.97933%     16,200          0.01762%     2,800          0.00305%

   其中,中小股东表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

    45,700          70.6337%      16,200          25.0386%     2,800          4.3277%

   本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份
总数的过半数通过。

   9.审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

   表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

  91,918,587        99.97933%     16,200          0.01762%     2,800          0.00305%

   其中,中小股东表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

    45,700          70.6337%      16,200          25.0386%     2,800          4.3277%

   本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。

   10.审议通过《关于开展票据池业务的议案》

   表决结果:



                                            5
             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

  91,918,587        99.97933%     16,200          0.01762%     2,800          0.00305%

   其中,中小股东表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

    45,700          70.6337%      16,200          25.0386%     2,800          4.3277%

   本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份
总数的过半数通过。

   11.审议通过《关于提供财务资助的议案》

   表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

  91,918,587        99.97933%     16,200          0.01762%     2,800          0.00305%

   其中,中小股东表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

    45,700          70.6337%      16,200          25.0386%     2,800          4.3277%

   本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份
总数的过半数通过。

   12.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

   表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

  91,918,587        99.97933%     16,200          0.01762%     2,800          0.00305%

   其中,中小股东表决结果:


                                            6
             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

    45,700          70.6337%      16,200          25.0386%     2,800          4.3277%

   本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份
总数的过半数通过。

   13.审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

   表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

  91,918,587        99.97933%     16,200          0.01762%     2,800          0.00305%

   其中,中小股东表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

    45,700          70.6337%      16,200          25.0386%     2,800          4.3277%

   本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份
总数的过半数通过。

   14.逐项审议通过《关于 2022 年度董事薪酬执行情况的议案》

   14.01:关于 2022 年度董事长王娟女士的薪酬执行情况

   表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

  91,918,587        99.97933%     16,200          0.01762%     2,800          0.00305%

   其中,中小股东表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

    45,700          70.6337%      16,200          25.0386%     2,800          4.3277%


                                            7
   本子议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股
份总数的过半数通过。

   14.02:关于 2022 年度董事韩惠明先生的薪酬执行情况

   表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

  91,918,587        99.97933%     16,200          0.01762%     2,800          0.00305%

   其中,中小股东表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

    45,700          70.6337%      16,200          25.0386%     2,800          4.3277%

   本子议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股
份总数的过半数通过。

   14.03:关于 2022 年度董事周燕飞先生的薪酬执行情况

   表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

  91,918,587        99.97933%     16,200          0.01762%     2,800          0.00305%

   其中,中小股东表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

    45,700          70.6337%      16,200          25.0386%     2,800          4.3277%

   本子议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股
份总数的过半数通过。

   14.04:关于 2022 年度独立董事夏海力先生的薪酬执行情况

   表决结果:

                                            8
             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

  91,918,587        99.97933%     16,200          0.01762%     2,800          0.00305%

   其中,中小股东表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

    45,700          70.6337%      16,200          25.0386%     2,800          4.3277%

   本子议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股
份总数的过半数通过。

   14.05:关于 2022 年度独立董事张瑞稳先生的薪酬执行情况

   表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

  91,918,587        99.97933%     16,200          0.01762%     2,800          0.00305%

   其中,中小股东表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

    45,700          70.6337%      16,200          25.0386%     2,800          4.3277%

   本子议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股
份总数的过半数通过。

   15.逐项审议通过《关于 2022 年度监事薪酬执行情况的议案》

   15.01:关于 2022 年度监事会主席汤新华先生的薪酬执行情况

   表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

  91,918,587        99.97933%     16,200          0.01762%     2,800          0.00305%


                                            9
   其中,中小股东表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

    45,700          70.6337%      16,200          25.0386%     2,800          4.3277%

   本子议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股
份总数的过半数通过。

   15.02:关于 2022 年度监事欧化海先生的薪酬执行情况

   表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

  91,918,587        99.97933%     16,200          0.01762%     2,800          0.00305%

   其中,中小股东表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

    45,700          70.6337%      16,200          25.0386%     2,800          4.3277%

   本子议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股
份总数的过半数通过。

   15.03:关于 2022 年度监事黄秀勇先生的薪酬执行情况

   表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

  91,918,587        99.97933%     16,200          0.01762%     2,800          0.00305%

   其中,中小股东表决结果:

             同意                          反对                        弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

    45,700          70.6337%      16,200          25.0386%     2,800          4.3277%


                                           10
   本子议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股
份总数的过半数通过。

   16.审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

   表决结果:

          同意                          反对                        弃权

  股数(股)       比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

  91,918,587     99.97933%     16,200          0.01762%     2,800          0.00305%

   本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。

   17.审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

   表决结果:

          同意                          反对                        弃权

  股数(股)       比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

  91,918,587     99.97933%     16,200          0.01762%     2,800          0.00305%

   本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。

   18.审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》

   表决结果:

          同意                          反对                        弃权

  股数(股)       比例      股数(股)         比例      股数(股)        比例

  91,918,587     99.97933%     16,200          0.01762%     2,800          0.00305%

   本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。

   19.审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

   表决结果:




                                        11
             同意                          反对                         弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)         比例

  91,918,587        99.97933%     16,200          0.01762%      2,800          0.00305%

    其中,中小股东表决结果:

             同意                          反对                         弃权

  股数(股)          比例      股数(股)         比例      股数(股)         比例

    45,700          70.6337%      16,200          25.0386%      2,800          4.3277%

    本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份
总数的过半数通过。

    四、律师出具的法律意见书

    上海市锦天城(南京)律师事务所委派孙钻、白雪律师对本次股东大会进行
现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会召集、召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,
合法有效。

    五、备查文件

    1.苏州市世嘉科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议;
    2.上海市锦天城(南京)律师事务所出具的关于苏州市世嘉科技股份有限
公司 2022 年年度股东大会法律意见书。
    特此公告。




                                                       苏州市世嘉科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          二〇二三年五月二十三日




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