证券代码：002797          证券简称：第一创业          公告编号：2019-031



                      第一创业证券股份有限公司

                  第三届监事会第五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
通知于 2019 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 24 日以现场
和电话相结合的方式召开，会议由钱龙海监事会主席主持。本次会议应出席监事
7 名，实际出席监事 7 名，钱龙海监事会主席、杨鸿监事电话参会，其余监事现
场参会。会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

    （一）审议通过《公司 2019 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《第一创业证券股份有限公司
2019 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

    《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文与本决议同日公告。

    （二）审议通过《关于公司监事会主席 2018 年度绩效薪酬的议案》

    表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

    关于公司监事会主席 2018 年度绩效薪酬的公告与本决议同日公告。
   备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第五次
             会议决议。




特此公告




                                   第一创业证券股份有限公司监事会
                                          二〇一九年四月二十五日