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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-24
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2023年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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第一创业现发布 |
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2024-07-24
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2023年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000000红利发放日 ，2024-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-24
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2023年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000000除权日 ，2024-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-24
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2023年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000000登记日 ，2024-07-30 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-19
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关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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第一创业现发布 |
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2024-07-12
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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第一创业现发布 |
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2024-06-29
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2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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第一创业现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-24 |
拟披露中报 |
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2024-06-12
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关于公司高级管理人员辞任的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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第一创业现发布 |
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2024-06-08
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2023年度关联交易执行情况及预计公司2024年度日常关联交易的议案
6.01 预计与北京国有资本运营管理有限公司及其一致行动人发生的关联交易
6.02 预计与银华基金管理股份有限公司发生的关联交易
6.03 预计与其他关联方发生的关联交易
7.00 关于公司2024年度自营投资限额的议案
8.00 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
9.00 关于修订《第一创业证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
10.00 关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案
11.00 关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
12.00 关于修订《第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案
13.00 关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》及其附件的议案
14.00 关于公司2024年中期利润分配方案授权事项的议案
15.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
15.01 选举吴礼顺先生为非独立董事
15.02 选举王芳女士为非独立董事
15.03 选举青美平措先生为非独立董事
15.04 选举梁望南先生为非独立董事
15.05 选举葛长风女士为非独立董事
15.06 选举高天相先生为非独立董事
16.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
16.01 选举李旭冬先生为独立董事
16.02 选举刘晓华女士为独立董事
16.03 选举余剑峰先生为独立董事
17.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
17.01 选举张长宇先生为监事
17.02 选举王学锋先生为监事 |
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2024-06-08
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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第一创业现发布 |
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2024-06-08
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2023年度关联交易执行情况及预计公司2024年度日常关联交易的议案
6.01 预计与北京国有资本运营管理有限公司及其一致行动人发生的关联交易
6.02 预计与银华基金管理股份有限公司发生的关联交易
6.03 预计与其他关联方发生的关联交易
7.00 关于公司2024年度自营投资限额的议案
8.00 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
9.00 关于修订《第一创业证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
10.00 关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案
11.00 关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
12.00 关于修订《第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案
13.00 关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》及其附件的议案
14.00 关于公司2024年中期利润分配方案授权事项的议案
15.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
15.01 选举吴礼顺先生为非独立董事
15.02 选举王芳女士为非独立董事
15.03 选举青美平措先生为非独立董事
15.04 选举梁望南先生为非独立董事
15.05 选举葛长风女士为非独立董事
15.06 选举高天相先生为非独立董事
16.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
16.01 选举李旭冬先生为独立董事
16.02 选举刘晓华女士为独立董事
16.03 选举余剑峰先生为独立董事
17.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
17.01 选举张长宇先生为监事
17.02 选举王学锋先生为监事 |
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2024-06-08
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2023年度关联交易执行情况及预计公司2024年度日常关联交易的议案
6.01 预计与北京国有资本运营管理有限公司及其一致行动人发生的关联交易
6.02 预计与银华基金管理股份有限公司发生的关联交易
6.03 预计与其他关联方发生的关联交易
7.00 关于公司2024年度自营投资限额的议案
8.00 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
9.00 关于修订《第一创业证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
10.00 关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案
11.00 关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
12.00 关于修订《第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案
13.00 关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》及其附件的议案
14.00 关于公司2024年中期利润分配方案授权事项的议案
15.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
15.01 选举吴礼顺先生为非独立董事
15.02 选举王芳女士为非独立董事
15.03 选举青美平措先生为非独立董事
15.04 选举梁望南先生为非独立董事
15.05 选举葛长风女士为非独立董事
15.06 选举高天相先生为非独立董事
16.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
16.01 选举李旭冬先生为独立董事
16.02 选举刘晓华女士为独立董事
16.03 选举余剑峰先生为独立董事
17.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
17.01 选举张长宇先生为监事
17.02 选举王学锋先生为监事 |
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2024-05-11
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关于职工代表监事辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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第一创业现发布 |
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2024-05-07
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关于举行2023年年度报告暨2024年第一季度报告网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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第一创业现发布 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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第一创业现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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第一创业现发布 |
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2024-03-15
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关于会计政策变更的公告 |
深交所公告，财务指标 |
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第一创业现发布 |
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2023-12-29
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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第一创业现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-06
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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第一创业现发布 |
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2023-11-08
|
关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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第一创业现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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第一创业现发布 |
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2023-10-13
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2023年度第三期短期融资券兑付完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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第一创业现发布 |
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