证券代码：002797           证券简称：第一创业          公告编号：2020-045



                      第一创业证券股份有限公司

                 第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议通知于 2020 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 24 日以视
频会议方式召开，会议由刘学民董事长主持。本次会议应出席董事 13 名，实际
出席董事 13 名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：
    一、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》
    表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
    《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文与本决议同日公告。

    二、审议通过《关于公司新设分支机构的议案》
    同意授权公司经营管理层根据市场情况和公司整体布局，择址新设 4 家分支
机构。
    表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。



    备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十四次
会议决议

    特此公告


                                          第一创业证券股份有限公司董事会

                                                二〇二〇年四月二十八日

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