证券代码：002797         证券简称：第一创业        公告编号：2021-048



                        第一创业证券股份有限公司

                    第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
通知于 2021 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出，2021 年 8 月 6 日完成通讯表决形成
会议决议。本次会议应参加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 名。本次会议
的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公
司章程》的有关规定。

    本次会议审议通过了《关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的议案》，同意公
司捐赠人民币 100 万元，用于支持河南省防汛救灾及灾后重建工作。

    表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。


    备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二次会
                 议决议。



    特此公告。


                                           第一创业证券股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年八月七日




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