证券代码：002801           证券简称：微光股份         公告编号：2017-038




                         杭州微光电子股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年 6 月 13 日以电
子邮件方式向公司全体董事发出第三届董事会第十三次会议的通知(以下简称“本
次会议”或“会议”)，会议于 2017 年 6 月 19 日以现场会议的方式召开。应参加
会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    二、董事会议案审议情况

    经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司于 2017 年 4 月 11 日召开 2016 年度股东大会，审议通过《关于提请股东
大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会办理
实施激励计划相关事宜，包括但不限于修改《公司章程》、向工商管理部门申请办
理公司注册资本的变更登记等。

    2017 年 5 月 18 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对
象授予限制性股票的议案》，决定向符合授权条件的 55 名激励对象授予限制性股
票 58.50 万股，相关授予登记工作已完成。根据以上事项，公司注册资本变更，
公司章程需作相应修订。
    经审议，董事会同意变更公司注册资本并对本公司章程相关条款进行修改，
根据 2016 年度股东大会授权，该事项无需提交公司股东大会进行审议。

    《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》详见《证券时报》及巨
潮资讯网，《公司章程修订案》详见巨潮资讯网。

    三、备查文件

   1、第三届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。




                                       杭州微光电子股份有限公司董事会

                                               二○一七年六月十九日