证券代码：002801           证券简称：微光股份        公告编号：2017-060



                     杭州微光电子股份有限公司
   关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




   杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 16 日召开
2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进
行投资理财的议案》，同意授权总经理在确保资金安全、操作合法合规、保证日
常经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，总额不超过人民币
6 亿元，其中 5 亿元只能购买短期银行理财产品，单笔不超过人民币 1 亿元；其
余 1 亿元可购买信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司等金融机构的理
财产品，单笔不超过人民币 3,000 万元。在此额度内，资金可滚动使用。授权期
限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。


   2017 年 9 月 29 日，公司购买了宁波银行杭州城西支行营业部的理财产品，
具体情况公告如下：

   一、购买银行理财产品的基本情况：

    1、产品名称：启盈理财 2017 年第四百零七期（平衡型 357 号）

   2、理财金额：人民币 4,000 万元

   3、产品类型：非保本浮动收益型

   4、产品预期收益率：5%

   5、理财期限：83 天

   6、起息日：2017 年 9 月 29 日

                                    1
    7、到期日：2017 年 12 月 21 日

    8、购买资金来源：自有资金

    9、风险等级：中低风险

    10、关联关系说明：公司与宁波银行杭州城西支行营业部无关联关系

    二、投资风险分析及风险控制

    （一）投资风险

    尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金
融市场波动的影响。

    （二）风险控制措施

     针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：

     1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关
合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟
踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    三、对公司日常经营的影响

    本次运用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不影响公司日常资金周转和
主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。

    四、自公司 2017 年第三次临时股东大会决议之日起至本公告日公司使用闲
置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况


  受托人名称         产品名称          产品类型     金额（万元）预期年化收益（%） 起始日期    终止日期


宁波银行杭州城                       非保本浮动收                               2017 年 6 月 2017 年 12
                 可选期限理财 5 号                      3,000         5.2
西支行营业部                         益型                                       22 日        月 20 日
中国民生银行杭 非凡资产管理翠竹 非保本浮动收                                    2017 年 7 月 2017 年 10
                                                        5,000         5.1
州余杭支行       同益系列理财产品 益型                                          4日          月9日

                                                    2
上海浦东发展银
                                      非保本浮动收                             2017 年 7 月 2017 年 10
行股份有限公司 财富班车进取 3 号                         5,000          4.9
                                      益型                                     6日         月3日
杭州余杭支行
上海浦东发展银
                                      非保本浮动收                             2017 年 7 月 2017 年 10
行股份有限公司 财富班车进取 3 号                         4,000           5
                                      益型                                     12 日       月9日
杭州余杭支行
上海浦东发展银
                                      非保本浮动收                             2017 年 7 月 2017 年 10
行股份有限公司 财富班车进取 3 号                         4,000           5
                                      益型                                     19 日       月 16 日
杭州余杭支行
上海浦东发展银
                                      非保本浮动收                             2017 年 7 月 2017 年 10
行股份有限公司 财富班车进取 3 号                         4,000           5
                                      益型                                     26 日       月 23 日
杭州余杭支行
                 启盈理财 2017 年第
宁波银行杭州城                        非保本浮动收                             2017 年 8 月 2017 年 11
                 三百四十四期（平                        5,000          4.95
西支行营业部                          益型                                     25 日       月 23 日
                 衡型 297 号）
                 启盈理财 2017 年第
宁波银行杭州城                        非保本浮动收                             2017 年 9 月 2017 年 12
                 四百零四期（平衡                        6,500           5
西支行营业部                          益型                                     27 日       月 22 日
                 型 354 号）
                 启盈理财 2017 年第
宁波银行杭州分                        非保本浮动收                             2017 年 9 月 2017 年 12
                 四百零四期（平衡                        3,500           5
行营业部                              益型                                     27 日       月 22 日
                 型 354 号）
                 启盈理财 2017 年第
宁波银行杭州城                        非保本浮动收                             2017 年 9 月 2017 年 12
                 四百零七期（平衡                        4,000           5
西支行营业部                          益型                                        29 日      月 21 日
                 型 357 号）
                       合计                              44,000


    截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计
44,000 万元。

    五、备查文件

    1、宁波银行理财协议及附件。

    特此公告。

                                                           杭州微光电子股份有限公司董事会

                                                                  二〇一七年九月二十九日




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