证券代码：002801            证券简称：微光股份             公告编号：2018－023


                       杭州微光电子股份有限公司

            关于减少注册资本和修改《公司章程》的公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    2018 年 3 月 15 日，杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事

会第十七次会议审议通过了《关于减少注册资本和修改公司章程的议案》，并提请公司 2017

年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：


   一、减少注册资本

   1、公司于 2018 年 2 月 1 日召开第三届董事会第十六次会议，因《杭州微光电子股份有

限公司 2017 年限制性股票激励计划》相关规定，同意公司将因离职而不再符合激励条件的

原激励对象李娴已获授但尚未解除限售的合计 2 万股限制性股票进行回购注销；

   2、公司于 2018 年 3 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议，同意因 2017 年限制性股

票激励计划第一个解锁期解锁条件未能达成，公司按照《杭州微光电子股份有限公司 2017

年限制性股票激励计划》的相关规定回购注销 2017 年限制性股票激励计划第一期解除限售

期解锁条件未能达成的限制性股票 16.95 万股。

   基于上述公司回购注销限制性股票事宜，公司股份总数减少 18.95 万股，公司总股本将

由 11,834.50 万股变更为 11,815.55 万股。

   二、修改公司章程

    基于上述，公司章程相关条款修订如下：

    条款                  原章程内容                         修订后内容
 第五条      公司注册资本为人民币 11,834.5 万元    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
                                                   11,815.55 万元
 第十八条    公司股份总数为人民币普通股            公司股份总数为人民币普通股
             11,834.5 万股                         11,815.55 万股
三、备查文件目录

《杭州微光电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告。




                                    杭州微光电子股份有限公司董事会

                                          二○一八年三月十五日