证券代码：002801         证券简称：微光股份        公告编号：2018-068



                     杭州微光电子股份有限公司
            关于募集资金项目投资计划延期的公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会【证监许可（2016）1183 号】文核准，并经深
圳证券交易所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司网上向社会公众投
资者定价发行方式，公开发行人民币普通股（A 股）股票1,472万股，募集资金
净额为24,646.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通
合伙)审验，并由其出具【天健验(2016)225 号】《验资报告》，公司对募集资
金进行专户存储管理。2016年6月22日，公司股票于深圳证券交易所上市交易。

二、募集资金项目投资计划延期的原因

    公司上市以来，管理层忠实勤勉工作，积极面对外部环境的困难与挑战，及
时捕捉市场机遇，拓展产品的应用领域和空间，保持了公司业绩健康平稳的发展。
但是近年来，由于受上游原材料价格上涨、人民币汇率大幅波动、国际间贸易争
端等外部因素的影响，本次募集资金项目的主要产品外转子风机、ECM电机的收
入增幅有所放缓，故原先制定的投资进度计划与产品实际市场需求的匹配度有所
变化，需要对原拟定的投资计划根据实际情况作必要的调整。经审慎研究，公司
拟对原募集资金项目“年产200万台外转子风机、300万台ECM电机及研发中心建
设项目”的投资计划向后延期一年，原投资项目完全达产年份向后延期一年、产
生的经济效益保持不变。

三、募集资金项目投资计划延期情况

    （一）调整前


                                     1
             1、募集资金项目投资计划

              年份                  第1年                        第2年                      第3年

 计划累计投资金额（万元）           14,553                       21,508                     24,646


             2、募集资金投资项目达产进度情况

             从募集资金开始投入建设起算，原拟定的项目建设期为两年，项目边建设边
     产出，第五年达产，具体达产进度情况如下：

      年份            第1年              第2年            第3年              第4年             第5年

预计达产产量比例        20%               40%              60%                  80%             100%


         （二）调整后

             1、募集资金项目投资计划

             募集资金项目投资计划延长一年，即由原先的三年增加至四年，具体投资计
     划情况如下：

      年份              第1年                   第2年                第3年                   第4年

计划累计投资金额
                      13,634.22              15,744.05              21,508.00                24,646
    （万元）


             2、募集资金投资项目达产进度及经济效益实现情况

             由于募集资金项目投资计划延长一年，项目完全达产年份由第五年调整为第
     六年，具体达产进度情况如下：

      年份           第1年        第2年           第3年           第4年           第5年          第6年

预计达产产量比例      20%          35%              50%            65%                80%            100%


             项目达产后本公司新增年销售收入 60,342 万元，新增年净利润 9,005 万元，
     与原拟定计划保持不变。上述计划的调整是公司在综合考虑各方面因素基础上所
     作出的谨慎决策，公司将持续做好募集资金投资项目的使用和信息披露工作，确
     保如期实现经济效益。

     四、本次延期对公司经营的影响

             公司本次调整了募集资金投资计划及项目预计达产的时间，原项目的建设内

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容、投资总额、实施主体均保持不变，不存在改变或变相改变募集资金投向和其
他损害股东利益的情形。

    公司将进一步加强募集资金的管理，积极适应市场需求，募集资金投资计划
及预计达产时间的调整不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

五、 相关审核程序及发表的意见

    1、公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金项目投资
计划延期的议案》，同意对“年产 200 万台外转子风机、300 万台 ECM 电机及研
发中心建设项目”的募集资金投资计划进行调整，调整后，项目投资计划及达产
年份均延长一年。

    2、公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金项目投资计
划延期的议案》，监事会认为公司调整募集资金投资计划及项目预计达产时间符
合公司发展的实际情况，有助于公司对项目建设进行合理安排和调度。本次调整
根据目前市场环境和项目实际进展情况而实施，不存在募集资金投资项目建设内
容、投资总额、实施主体的变更，本次募集资金投资项目的调整符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现
损害中小投资者利益的情形，同意公司本次对募集资金投资计划进行调整。

    3、公司独立董事发表意见认为：公司调整募集资金投资计划及项目预计达
产时间符合公司发展的实际情况，有助于公司对项目建设进行合理安排和调度。
本次调整根据目前市场环境和项目实际进展情况而实施，不存在募集资金投资项
目建设内容、投资总额、实施主体的变更，本次募集资金投资项目的调整符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有
效，未发现损害中小投资者利益的情形，同意公司本次对募集资金投资计划进行
调整。

    4、持续督导保荐机构发表意见认为：公司根据募投项目实际进展情况对投
资计划进行了调整，项目建设内容、投资总额、实施主体均未发生变更，此次调
整募集资金投资计划事项已获得公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事出
具了明确同意的独立意见，履行了相应的审批程序，符合法律法规的规定，该事
项尚待公司股东大会审议通过。公司此次调整募集资金投资计划符合公司实际情

                                   3
况，不存在变更或变相变更募集资金投向、损害股东利益的情形。中天国富证券
有限公司对本次募集资金投资计划的调整无异议。

六、 备查文件

    1、第三届董事会第二十二次会议决议；

    2、第三届监事会第十六次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见；

    4、中天国富证券有限公司关于杭州微光电子股份有限公司募集资金项目投
资计划延期的核查意见。

    特此公告。




                                               杭州微光电子股份有限公司
                                                         董事会
                                                二〇一八年八月二十日




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