证券代码：002801          证券简称：微光股份          公告编号：2018-083


                     杭州微光电子股份有限公司

                   第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 10 月 16 日以
书面及电子邮件方式向公司全体监事发出第三届监事会第十七次会议的通知（以
下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2018 年 10 月 22 日以现场表决的方式
在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司第四届监事
会监事候选人亲自出席了会议。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监
事会主席俞翔女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，表决情况如下：

    1、审议通过了《关于审议〈2018 年第三季度报告全文及正文〉的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告全文及正
文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内 容 详 见 公 司 同 日刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年第三季度报告全文》及《2018 年第
三季度报告正文》（公告编号：2018-081）。
    2、审议通过了《关于公司换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》。

   鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 公司章程》及公司《监事会议事规则》
等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。经公司监事会征询公司股东意见，
并对其资格进行审查后，提名俞翔女士、陈华平先生为公司第四届监事会股东代
表监事候选人。表决结果如下：

    （1）同意提名俞翔女士为第四届监事会股东代表监事候选人
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   （2）同意提名陈华平先生为第四届监事会股东代表监事候选人
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   上述股东代表监事候选人将提交公司 2018 年第四次临时股东大会选举，并
将采用累积投票制表决，当选后为公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大
会通过之日起计算。

   公司声明：公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数
未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二
分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人
员任职期间未担任公司监事。

   此议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。


   三、备查文件

   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十七次会议决议。

   2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。
                                                 杭州微光电子股份有限公司
                                                           监事会
                                                  二〇一八年十月二十三日