证券代码：002801            证券简称：微光股份     公告编号：2019-048



                     杭州微光电子股份有限公司

          关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
决定于 2019 年 7 月 18 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临
时股东大会，本次股东大会的相关事项如下：

   一、召开会议的基本情况

   1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会。

   2、股东大会的召集人：公司董事会。

   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   4、会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议召开时间：2019 年 7 月 18 日（星期四）下午 15:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2019 年 7 月 18 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 7 月 17 日下午 15:00—
2019 年 7 月 18 日下午 15：00 期间的任意时间。

   5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

   （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参
加表决，该股东代理人不必是公司股东；

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

                                     1
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权；

    （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   6、会议的股权登记日：2019 年 7 月 11 日（星期四）

   7、会议出席对象：

   （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

   于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

   （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

   （3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

   8、会议召开地点：杭州市余杭经济技术开发区兴中路 365 号公司行政楼一
楼会议室。

   二、会议审议事项

   1、审议《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；

   2、审议《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

   3、审议《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；

   4、审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    上述议案业经公司第四届董事会第五次会议、公司第四届监事会第五次会议
审议通过，具体内容详见公司 2019 年 7 月 3 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公
告编号：2019-044）、《关于继续开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：
2019-045）、《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：
2019-046）、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：


                                    2
2019-047）。

    上述第 1—4 项议案，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外，其他股东的投票情况将进行单独统计并予以披露。

   三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表：


                                                                    备注
    议案编码                    议案名称
                                                              该列打勾的栏目可

                                                                   以投票

       100                       总议案                              √

    非累积投票议案

      1.00     《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；          √

      2.00     《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；                √

               《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财
      3.00                                                           √
               的议案》；

               《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议
      4.00                                                           √
               案》。


   四、参加现场会议登记方法：

   1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（采用信函或传真形式
登记的，请进行电话确认。）

   2、登记时间：2019 年 7 月 16 日（星期二：09:30～11:30，14:00～16:00）

   3、登记地点：杭州市余杭经济技术开发区兴中路 365 号公司行政楼五楼证
券办公室

   4、登记方法：

   (1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。



                                       3
   法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格
的有效证明、股东账户卡和持股凭证、法定代表人本人身份证；

   委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附
件二）、股东账户卡和持股凭证、代理人本人身份证；

   (2)自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股
凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持委托人有效身份证
复印件、授权委托书和委托人持股凭证、代理人身份证；

   (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须
在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大
会”字样）；公司不接受电话登记。

    上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补
充完整。身份证复印件均需正反面复印。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。

   六、其他事项

   1、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表食宿及交通费用自理。

   2、会议联系方式

   联系人：胡雅琴

   联系电话：0571-86240688/0571-86258869

   联系传真：0571-89165959

   联系邮箱：service31@wgmotor.com、service37@wgmotor.com

   联系地址：杭州市余杭经济技术开发区兴中路 365 号行政楼五楼证券办公室

                                    4
   邮政编码：311100

   七、备查文件

   1、第四届董事会第五次会议决议。




                                         杭州微光电子股份有限公司

                                                 董事会

                                            二〇一九年七月三日




附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表




                                     5
附件一：

                               参加网络投票的具体操作流程



     一、网络投票的程序

     1. 投票代码为“362801”，投票简称为“微光投票”。

     2. 填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。



    二.    通过深交所交易系统投票的程序

     1.投票时间：2019 年 7 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 17 日（现场股东大会召开前一日）

下午 15：00，结束时间为 2019 年 7 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                              6
附件二：

                                        授权委托书

   兹委托                  先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州微光电子股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情

况如下：

 序号                         会议审议事项                    赞成     反对   弃权

   1       《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；

   2       《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

           《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的
   3
           议案》；

           《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议
   4
           案》。



   投票说明：

   1、在表决结果栏内的“赞成”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。

   2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单

位印章。

   本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指示的，

受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

   委托人签署（或盖章）：

   委托人身份证或营业执照号码：

   委托人股东账号：

   委托人持股数量：

   受托人签署：

   受托人身份证号：

   委托日期：         年     月    日（委托期限至本次股东大会结束）




                                             7
附件三

                                  参会股东登记表




     截至 2019 年 7 月 11 日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有微光股份（股
票代码：002801）股票，现登记参加杭州微光电子股份有限公司 2019 年第二次临时股东大
会。


自然人股东姓名/法
人股东名称


自然人股东身份证号
                                             法人股东法定
码/法人股东营业执
                                             代表人姓名
照号码


股东账号                                     持股数量（股）


出席会议人姓名                               是否委托


                                             代理人身份证
代理人姓名
                                             号码


联系电话                                     电子邮箱


联系地址                                     邮政编码




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