证券代码：002801           证券简称：微光股份          公告编号：2020-010



                     杭州微光电子股份有限公司

                第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2020
年 2 月 29 日以书面方式向公司全体监事发出第四届监事会第八次会议的通知（以
下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2020 年 3 月 5 日以现场表决的方式在
公司一楼会议室召开。本次会议应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司
董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席张继生先生主持，会议的通
知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

     经全体与会监事认真审议，表决情况如下：

    1、审议通过了《关于终止杭州祥和 2020 年业绩承诺、业绩补偿及业绩奖
励条款暨签署终止协议的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    经审核，监事会认为，终止 2020 年业绩承诺、业绩补偿及业绩奖励条款，
公司全面参与杭州祥和实业有限公司的经营管理，及时止损，控制风险，有利于
维护公司整体利益及可实现长期发展，符合全体股东的长远利益，全体监事同意
终止杭州祥和实业有限公司 2020 年业绩承诺、业绩补偿及业绩奖励条款暨签署
终止协议。

    内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时

                                    1
报》的《关于终止杭州祥和 2020 年业绩承诺、业绩补偿及业绩奖励条款暨签署
终止协议的公告》（公告编号：2020-011）。


    本议案需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件

    1、第四届监事会第八次会议决议。

    特此公告。




                                           杭州微光电子股份有限公司
                                                     监事会
                                               二〇二〇年三月六日




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