证券代码：002801                证券简称：微光股份              公告编号：2020-072


                        杭州微光电子股份有限公司

                   第四届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 10 月 23 日以书面及电子
邮件方式向公司全体董事发出第四届董事会第十三次会议的通知（以下简称“本次会议”或
“会议”），会议于 2020 年 10 月 29 日以现场及通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：独立董事胡小明女士、沈梦晖先生以通讯
表决方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先
生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，表决情况如下：

    1、审议通过了《关于<2020 年第三季度报告全文及正文>的议案》；


    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第三季度
报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-073），《2020 年第三季度报告
正文》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

    2、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。


    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    为优化资源配置，公司董事会同意新增零部件事业部。

    内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关
于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2020-074）。

    三、备查文件


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1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。




                                        杭州微光电子股份有限公司

                                               董事会

                                          二○二○年十月三十日




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