证券代码：002801                证券简称：微光股份                公告编号：2022-006


                        杭州微光电子股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况


    杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2022 年 3 月 9 日以电

子邮件等方式向公司全体董事发出第五届董事会第二次会议的通知（以下简称“本次会议”

或“会议”），会议于 2022 年 3 月 22 日以现场及通讯表决方式在公司行政楼一楼会议室召开。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事沈建新先生、沈梦晖先生、胡

小明女士以通讯表决方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公

司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电

子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经全体与会董事认真审议，表决情况如下：

    1、审议通过了《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》；

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    2、审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在 2021 年度
股东大会上作述职报告。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《独立董事 2021 年度述职报告》、《2021 年度董事会工作报告》。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。


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    3、审议通过了《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》；

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度
报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008），《2021 年年度报告摘要》同时刊
载于公司指定信息披露媒体《证券时报》及《上海证券报》。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。


    4、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财
务决算报告》。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。


    5、审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内
部控制自我评价报告》。

    公司独立董事发表了独立意见。


    6、审议通过了《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》；

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财
务预算报告》。


    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》；

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上
海证券报》的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。

    董事会认为本次利润分配预案的制定考虑了公司目前盈利状况、经营性现金流实际情况

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及未来发展规划，与全体股东分享公司经营成果，符合《公司法》、中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红（2022 年修订）》及《公司章程》、公司《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》等相
关规定，具备合法性、合规性、合理性。


    公司独立董事对此发表了独立意见，本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于制定<未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》；

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年
（2022-2024 年）股东回报规划》。


    公司独立董事对此发表了独立意见，本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<董事、监事
及高级管理人员薪酬管理制度>修订对照表》及《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
（2022 年 3 月修订）。


    公司独立董事对此发表了独立意见，本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    10、审议通过了《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》；

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上
海证券报》的《关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-010）。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交 2021 年度股
东大会审议。

    11、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上
海证券报》的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。




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三、备查文件


1、第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。




                                      杭州微光电子股份有限公司

                                              董事会

                                       二〇二二年三月二十三日




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