微光股份：未来三年（2022-2024年）分红回报规划2022-03-23
杭州微光电子股份有限公司
未来三年（2022-2024 年）股东回报规划
为建立和健全杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机
制,增加利润分配政策决策透明度和可操作性,积极回报投资者,切实保护公众投
资者合法权益,引导投资者树立长期投资和理性投资的理念,公司董事会根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监会
公告[2022]3 号）及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的要求，结合公司实际情况,特制定《未来三年（2022-2024 年）股东回
报规划》（以下简称“本规划”）,主要内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
公司将综合分析企业经营现状、投资者的意愿和要求、未来资本支出计划、
社会资金成本、目前及未来盈利规模及稳定性、资产流动性程度的高低、债务筹
资能力、未来潜在投资机会等因素，建立科学、合理的股东回报决策机制，对公
司利润分配作出明确的制度性安排，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定
性。
二、制定本规划的原则
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司应当根据
当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，确
定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保证
利润分配政策的连续性和稳定性。
三、本规划的具体内容
（一）股利分配的形式及期间间隔
公司可以采取现金、股票、股票与现金相结合的方式分配股利。在符合利润
分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，公司董事会可以根据公司盈利及资
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金需求情况提议进行中期现金分红。
（二）现金分红的条件
1、公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不
会影响公司后续持续经营。
2、公司该年度资产负债率低于 70%。
满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足上述条件之一时，
公司该年度可以不进行现金分红。
（三）现金分红的比例
在符合利润分配原则、满足现金分红条件的前提下，公司每年以现金形式分
配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。
（四）股票股利分配的条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司
股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分
配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（五）差异化的现金分红政策
公司目前尚处于成长阶段，规定现金分红在利润分配中所占比例最低应达到
20%。
若未来公司发展阶段进入成熟期,公司将根据是否有重大资金支出安排,调
整现金分红在未来利润分配中所占比例。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司将至少每三年修订一次《公司未来三年股东回报规划》,根据公司盈利
规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,在充分听取股东特别是中小股
东、独立董事和监事的意见的基础上,由董事会制定该期间的股东回报规划,并由
独立董事出具明确意见后,提交股东大会审议通过。
五、股东回报规划的调整
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董事会认为公司因国家政策、外部经营环境或公司自身经营需要,确有必要
对公司既定的股东回报规划进行调整的,将详细论证调整原因,调整后的股东回
报规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益,并符合相关法律法规及《公司章
程》的规定。股东回报规划调整将由独立董事发表意见并经董事会审议后提交股
东大会审议通过。
六、附则
本规划未尽事宜,将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
执行。本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起生效,修订
时亦同。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十二日
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