证券代码：002801                证券简称：微光股份              公告编号：2022-027



                       杭州微光电子股份有限公司

          关于新增年产 670 万台（套）ECM 电机、风机

                     及自动化装备项目建设的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、概述

    2022 年 6 月 30 日，杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事
会第四次会议，审议通过了《关于新增年产 670 万台（套）ECM 电机、风机及自动化装备
项目建设的议案》，同意公司新增年产 670 万台（套）ECM 电机、风机及自动化装备项目
（以下简称“项目”）建设，项目计划固定资产投资约 4.2 亿元人民币。公司董事会授权董
事长处理项目相关事宜，包括但不限于签署相关协议、项目备案、土地竞拍、厂房建设、设
备购置等后续事项。

    该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。公司全体独立
董事同意开展该项目。该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情况。

    二、项目基本情况

    1、项目名称及主要产品：新增年产 670 万台（套）ECM 电机、风机及自动化装备项目，
主要产品包括 ECM 电机、风机，伺服电机及伺服系统，机器人与自动化装备。

    2、投资规模：项目计划固定资产投资约 4.2 亿元人民币，新增建设用地 70 亩，项目实
施后新增年产 670 万台（套）ECM 电机、风机及自动化装备。

    3、项目意向地块：杭州临平国家级经济技术开发区内东至星河路，南至 6 号港，西至
康泰支路，北至规划工业用地。

    三、投资目的及对公司的影响、存在的风险

    1、投资目的及对公司的影响

    公司开展该项目旨在推进落实公司的战略规划，扩大产能规模，优化产业结构，完善产
业布局，进一步提升公司的综合竞争力，提高公司持续经营能力，促进公司可持续发展。公


                                         1
司投资该项目的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不
利影响，符合公司全体股东的利益。

    2、存在的风险

    （1）项目用地尚未取得，需通过参与招拍挂程序依法取得土地使用权，公司将积极参
与政府的土地招拍挂公开程序，目前公司与杭州余杭经济技术开发区管理委员会达成初步意
向，但竞拍结果具有不确定性。

    （2）项目本身建设周期较长，可能会面临公司管理及资源配置方面的风险，建设进度
或产能或市场拓展不达预期的风险。公司将不断健全和完善内部管理体系与内部控制制度，
建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动项目的稳健发展。

    敬请投资者理性投资，注意投资风险。

    四、备查文件

    1、第五届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。

   特此公告。

                                                 杭州微光电子股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇二二年七月一日




                                         2