证券代码：002801                证券简称：微光股份              公告编号：2022-041


                        杭州微光电子股份有限公司

                   第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况


    杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 7 月 28 日以电子

邮件等方式向公司全体董事发出第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）

的通知，会议于 2022 年 8 月 9 日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召

开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事沈建新先生以通讯表决方

式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，

会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经全体与会董事认真审议，表决情况如下：

    1、审议通过了《关于<2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》；

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年
度报告》及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-042），《2022 年半年度报告摘
要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和《上海证券报》。


    2、审议通过了《关于参与设立投资基金的议案》；

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    公司拟作为有限合伙人使用自有资金人民币 3,000 万元参与设立嘉兴璟冠股权投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”），投资基金主要投资于新一代信息技术、高端装
备、新材料、新能源、节能环保等相关产业中的成长型企业。本次投资有利于合理配置资金，

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优化投资结构，实现资本增值，对公司的财务状况、生产经营成果不构成重大影响，不会损
害公司及股东利益。董事会同意公司参与设立该投资基金，授权董事长处理投资基金相关事
宜，包括但不限于协议签署等事项。

    具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及
《上海证券报》的《关于参与设立投资基金的公告》（公告编号：2022-043）。


    3、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    为提高公司运行效率、优化资源配置，同意公司将信息部和设备部合并，成立数字化部；
冷柜电机事业部和内转子风机事业部合并为内转子风机事业部；取消伺服电机事业部和驱动
与控制事业部，相关业务转移至全资子公司杭州微光技术有限公司。

    具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及
《上海证券报》的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2022-044）。


    三、备查文件


    1、第五届董事会第六次会议决议。

    特此公告。




                                                     杭州微光电子股份有限公司

                                                             董事会

                                                        二〇二二年八月十日




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