证券代码：002801               证券简称：微光股份               公告编号：2022-053


                       杭州微光电子股份有限公司

                   第五届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件等方

式向公司全体董事发出第五届董事会第七次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），

会议于 2022 年 10 月 25 日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。本

次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事沈建新先生、沈梦晖先生以通讯

表决方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先

生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，表决情况如下：

    1、审议通过了《关于审议<2022 年第三季度报告>的议案》；

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上
海证券报》上的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-054）。


    2、审议通过了《关于对江苏优安时电池材料有限公司增资的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    2021 年 12 月，公司与浙江拓安时科技有限公司、泰州安时新能科技合伙企业（有限合
伙）共同投资江苏优安时电池材料有限公司（以下简称“优安时公司”），优安时公司注册资
本由 1,500 万元人民币增至 6,000 万元人民币。2022 年 8 月，优安时公司干法磷酸铁锂产线
落成，开始试生产，并对外送样形成小规模销售，为推动优安时公司快速实现规模生产，取
得良好的经济和社会效益，公司董事会同意对优安时公司增资 4,000 万元人民币并签署《增


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资协议》。本次增资完成后，优安时公司注册资本由 6,000 万元人民币增至 10,000 万元人民
币，公司认缴出资额由 1,200 万元人民币增至 5,200 万元人民币，公司持股比例由 20%增至
52%，优安时公司成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。董事会授权董事长处理增资相
关事宜，包括但不限于协议签署等事项。

    具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上
海证券报》上的《关于对江苏优安时电池材料有限公司增资的公告》（公告编号：2022-055）。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第七次会议决议。

    特此公告。




                                                   杭州微光电子股份有限公司
                                                                董事会
                                                     二〇二二年十月二十六日




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