江阴银行：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-03-15
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2019-010
转债代码：128034 转债简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2018 年年度股东大
会定于 2019 年 4 月 8 日下午 14：00 在江阴市天华文化中心博物馆一楼报告厅召
开，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018 年年度股东大会
（二）召集人：本行董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本行第六届董事会第八次会议审议通过
了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。本行董事会认为本次股东大会的召
开符合有关法律、法规、规章和本行《章程》的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2019 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 4 月 8 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2019 年 4 月 7 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 8 日下午 15:00 期间
的任意时间。
（五）会议地点：江阴市天华文化中心博物馆一楼报告厅。
（六）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本
行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
1
（七）投票规则：本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重
复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（八）股权登记日：2019 年 3 月 29 日 （星期五）
（九）出席对象：
1、截至 2019 年 3 月 29 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东，均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权
委托书格式见附件二）。
2、本行董事、监事和高级管理人员。
3、本行聘请的见证律师。
二、会议审议事项
提案序号 提案内容
提案一 关于《2018 年度董事会工作报告》的议案
提案二 关于《2018 年度监事会工作报告》的议案
关于《监事会对董事、监事、高级管理人员 2018 年度履职情况的评价报
提案三
告》的议案
提案四 关于 2018 年度财务决算和 2019 年度预算方案的议案
提案五 关于《2018 年年度报告》及摘要的议案
提案六 关于 2018 年度利润分配方案的议案
提案七 关于增补独立董事的议案
提案八 关于修订《股权管理暂行办法》的议案
提案九 关于修订本行《章程》的议案
提案十 关于修订《董事会议事规则》的议案
提案十一 关于《2018 年度关联交易执行情况报告》的议案
提案十二 关于修订《关联交易管理办法》的议案
提案十三 关于 2019 年度日常关联交易预计额度的议案
（1）江阴市振宏印染有限公司
（2）江阴市一斐服饰有限公司
（3）江阴弟兄塑胶有限公司
（4）江阴双马服饰有限公司
2
（5）江阴奔达服饰有限公司
（6）江阴市北国污水处理有限公司
（7）江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司
（8）江阴市单驰国际贸易有限公司
（9）兴业银行股份有限公司
（10）无锡农村商业银行股份有限公司
（11）江苏靖江农村商业银行股份有限公司
（12）江苏姜堰农村商业银行股份有限公司
（13）关联自然人
提案十四 关于《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
提案十五 关于聘请 2019 年度外部审计机构的议案
上述议案已经本行第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议
通过，具体内容请见本行于 2019 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公
告》、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》
等有关公告。
提案六、提案七、提案十三、提案十四属于影响中小投资者利益的重大事项，
本行将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
其中提案九属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过，提案十三中的子提案需关联股东回避表决。
本行独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
3
1.00 关于《2018 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2018 年度监事会工作报告》的议案 √
关于《监事会对董事、监事、高级管理人员 2018 年度履职情
3.00 √
况的评价报告》的议案
4.00 关于 2018 年度财务决算和 2019 年度预算方案的议案 √
5.00 关于《2018 年年度报告》及摘要的议案 √
6.00 关于 2018 年度利润分配方案的议案 √
7.00 关于增补独立董事的议案 √
8.00 关于修订《股权管理暂行办法》的议案 √
9.00 关于修订本行《章程》的议案 √
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
11.00 关于《2018 年度关联交易执行情况报告》的议案 √
12.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
13.00 关于 2019 年度日常关联交易预计额度的议案 √
13.01 （1）江阴市振宏印染有限公司 √
13.02 （2）江阴市一斐服饰有限公司 √
13.03 （3）江阴弟兄塑胶有限公司 √
13.04 （4）江阴双马服饰有限公司 √
13.05 （5）江阴奔达服饰有限公司 √
13.06 （6）江阴市北国污水处理有限公司 √
13.07 （7）江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司 √
13.08 （8）江阴市单驰国际贸易有限公司 √
13.09 （9）兴业银行股份有限公司 √
13.10 （10）无锡农村商业银行股份有限公司 √
13.11 （11）江苏靖江农村商业银行股份有限公司 √
13.12 （12）江苏姜堰农村商业银行股份有限公司 √
13.13 （13）关联自然人 √
14.00 关于《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 √
15.00 关于聘请 2019 年度外部审计机构的议案 √
四、现场会议登记办法
（一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持有法定代表人证明书、身份证、
股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有法定代表人证
4
明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权
委托书、本人身份证、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
（二）登记时间：2019 年 4 月 2 日上午 9:00-11:30 下午 1:30-5:00
（三）登记地点：江苏省江阴市砂山路 2 号汇丰大厦三楼董事会办公室
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。
（二）联系方式：
地址：江苏省江阴市砂山路 2 号汇丰大厦三楼董事会办公室
联系人：周晓堂、张晶晶
联系电话：0510-86850089 传真：0510-86805815
邮箱地址：jyrcbank@sina.com
七、备查文件
1、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》
2、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》
特此通知。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2019 年 3 月 15 日
5
附件一：
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362807”
2、投票简称为“江行投票”
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 7 日（现场股东大会召开前
一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 4 月 8 日（现场股东大会结束当日）下
午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2019 年 4 月 8 日在江
阴市召开的江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2018 年年度股东大会，受托人
有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为
签署该次股东大会需要签署的相关文件，本授权委托书的有效期限为自本授权委
托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2018 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2018 年度监事会工作报告》的议案 √
关于《监事会对董事、监事、高级管理人员
3.00 √
2018 年度履职情况的评价报告》的议案
关于 2018 年度财务决算和 2019 年度预算方案
4.00 √
的议案
5.00 关于《2018 年年度报告》及摘要的议案 √
6.00 关于 2018 年度利润分配方案的议案 √
7.00 关于增补独立董事的议案 √
8.00 关于修订《股权管理暂行办法》的议案 √
9.00 关于修订本行《章程》的议案 √
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
关于《2018 年度关联交易执行情况报告》的
11.00 √
议案
12.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
13.00 关于 2019 年度日常关联交易预计额度的议案 √
13.01 （1）江阴市振宏印染有限公司 √
13.02 （2）江阴市一斐服饰有限公司 √
13.03 （3）江阴弟兄塑胶有限公司 √
7
13.04 （4）江阴双马服饰有限公司 √
13.05 （5）江阴奔达服饰有限公司 √
13.06 （6）江阴市北国污水处理有限公司 √
13.07 （7）江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司 √
13.08 （8）江阴市单驰国际贸易有限公司 √
13.09 （9）兴业银行股份有限公司 √
13.10 （10）无锡农村商业银行股份有限公司 √
13.11 （11）江苏靖江农村商业银行股份有限公司 √
13.12 （12）江苏姜堰农村商业银行股份有限公司 √
13.13 （13）关联自然人 √
关于《2018 年度募集资金存放与使用情况专
14.00 √
项报告》的议案
15.00 关于聘请 2019 年度外部审计机构的议案 √
说明：根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权，三者必选一项，用“√”
表示，多选或未作选择的,则视为无效委托。
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人股东由法定代表人
签名并加盖单位公章）
委托人股东账号： 委托人持股性质及数量：
委托人联系电话：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
8
