证券代码：002807           证券简称：江阴银行             公告编号：2020-025
转债代码：128034           转债简称：江银转债


               江苏江阴农村商业银行股份有限公司
                   第七届董事会第一次会议决议公告

    本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    2020 年 5 月 16 日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）
以电子邮件及书面方式，向全体候选董事发出关于召开第七届董事会第一次会议
的通知，会议于 2020 年 5 月 27 日在江阴市汇丰大厦三楼会议室召开，以现场结
合通讯方式进行表决。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，经全体董事
推举，会议由董事孙伟先生主持。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持
有本行股权的 50%，根据银保监相关规定，董事龚秀芬本次会议无表决权。本次
会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
    会议选举孙伟先生任江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董
事长，任期与本行第七届董事会一致。
    孙伟先生的简历详见附件。
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    二、审议通过了《关于聘任行长的议案》
    会议同意聘任宋萍女士为江苏江阴农村商业银行股份有限公司行长，任期与
本行第七届董事会一致。
    宋萍女士的简历详见附件。
    本行全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《关于聘任副行长及行长助理的议案》
    经行长提名，聘任仲国良、王峰、过晟宇、倪志娟、王凯为本行副行长，聘
                                      1
任袁坤为本行行长助理（挂职），任期与本行第七届董事会一致。
    （一）聘任仲国良先生为本行副行长；
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）聘任王峰先生为本行副行长；
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）聘任过晟宇先生为本行副行长；
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）聘任倪志娟女士为本行副行长；
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （五）聘任王凯先生为本行副行长；
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （六）聘任袁坤先生为本行行长助理（挂职）。
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    仲国良、王峰、过晟宇、倪志娟、王凯、袁坤的简历详见附件。
    按规定新聘任的副行长及行长助理须经银保监核准任职资格，在核准任职资
格后正式履职。本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
    四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
    会议同意聘任卞丹娟女士为本行第七届董事会董事会秘书，任期与本行第七
届董事会一致。
    董事会秘书的联系方式：
    联系电话：0510-86851978
    联系传真：0510-86805815
    电子邮箱：jynsyh@sina.com
    通信地址：江苏省江阴市砂山路 2 号汇丰大厦三楼
    邮政编码：214400
    卞丹娟女士的简历详见附件。
    本行全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

                                      2
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过了《关于聘任首席信息官的议案》
    会议同意聘任钱雪先生为本行首席信息官，任期与本行第七届董事会一致。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
    会议同意聘任常惠娟女士为本行财务总监，任期与本行第七届董事会一致。
    常惠娟女士的简历详见附件。
    本行全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、审议通过了《关于聘任合规、内部审计负责人的议案》
    会议同意聘任庄崇俊先生为本行合规负责人；聘任徐军先生为本行内部审计
负责人。
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    会议同意聘任周晓堂先生和张晶晶女士为本行证券事务代表，任期与本行第
七届董事会一致。
    证券事务代表的联系方式：
    联系电话：0510-86851978
    联系传真：0510-86805815
    电子邮箱：jynsyh@sina.com
    通信地址：江苏省江阴市砂山路 2 号汇丰大厦三楼
    邮政编码：214400
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、审议通过了《关于第七届董事会各专门委员会设置与人员组成的议案》
    会议同意本行第七届董事会下设七个专门委员会，分别为战略发展委员会、
风险管理委员会、关联交易控制委员会、审计委员会、提名及薪酬委员会、三农
金融服务委员会和金融消费者权益保护委员会。各专门委员会组成情况如下：
    （一）战略发展委员会：由董事长孙伟，独立董事周凯，董事陈强组成。战

                                      3
略发展委员会设主任委员一名，由董事长孙伟担任；
   （二）风险管理委员会：由独立董事朱青，董事宋萍、陈协东组成。风险管
理委员会设主任委员一名，由独立董事朱青担任；
   （三）关联交易控制委员会：由独立董事乐宜仁、林雷，董事卞丹娟组成。
关联交易控制委员会设主任委员一名，由独立董事乐宜仁担任；
   （四）审计委员会：由独立董事林雷、朱青，董事范新凤组成。审计委员会
设主任委员一名，由独立董事林雷担任；
   （五）提名及薪酬委员会：由独立董事周凯、乐宜仁，董事陈协东组成。提
名及薪酬委员会设主任委员一名，由独立董事周凯担任；
   （六）三农金融服务委员会：由董事陈强、龚秀芬，董事长孙伟组成。三农
金融服务委员会设主任委员一名，由董事陈强担任；
   （七）金融消费者权益保护委员会：由董事宋萍、范新凤、卞丹娟组成。金
融消费者权益保护委员会设主任委员一名，由董事宋萍担任。
   第七届董事会各专门委员会委员任期与本行第七届董事会一致。
   本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十、审议通过了《关于第七届董事会对行长授权书的议案》
   本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十一、审议通过了《关于负责人履职待遇、业务支出预算方案的议案》
   本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


   特此公告。


                                江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
                                        二〇二〇年五月二十七日




                                   4
附件：


    孙伟先生:

    1970年5月生，中国国籍，研究生学历。1988年11月参加农村信用社工作，历

任江阴市农村信用合作联社华士信用社副主任、顾山信用社主任，本行顾山支行

行长、国际业务部总经理，本行副行长、行长，本行第一、第三届、第四届董事

会董事，第五届、第六届董事会董事长。现任本行第七届董事会董事长。

    截至目前，孙伟先生持有本行股票64.4万股，与持有本行5%以上股份的股东、

实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，孙伟先生不

存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，

未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交

易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。孙伟先生不属于

“失信被执行人”。

    宋萍女士：

    1977年2月生，中国国籍，研究生学历。1999年9月参加农村信用社工作，历

任本行西郊支行行长助理、本行团委书记、财务部副总经理、财务部总经理、副

行长，本行第二、第三届董事会董事，本行第五届监事会监事长，江苏宜兴农村

商业银行股份有限公司第二届、第三届董事会董事、行长，本行第六届董事会董

事、行长。现任本行第七届董事会董事、行长。

    截至目前，宋萍女士持有本行股票60.2万股，与持有本行5%以上股份的股东、

实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，宋萍女士不

存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，

未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
                                   5
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交

易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。宋萍女士不属于

“失信被执行人”。

       仲国良先生：

    1969年5月生，中国国籍，研究生学历。1987年11月参加工作，曾任本行华士

支行副行长，峭岐支行行长，云亭支行行长，周庄支行行长，总行副行长；2016

年9月起，任无锡农村商业银行股份有限公司副行长；2019年8月起，任本行副行

长。

    截至目前，仲国良先生持有本行股票60万股，与持有本行5%以上股份的股东、

实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，仲国良先生

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处

罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证

券交易所认定不适合担任本行高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司

法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。

仲国良先生不属于“失信被执行人”。

       王峰先生:

    1972年生，中国国籍，研究生学历。1995年9月参加工作，历任江阴澄兴磷集

团技术员、南京亿立电脑科技有限公司计算机软件程序员，1996年11月加入本行，

历任电脑科技术员、科长助理、副科长，2002年3月任本行科技信息部副总经理，

2008年10月科技开发部总经理。2014年7月起，任本行副行长。

    截至目前，王峰先生持有本行股票3.08万股，与持有本行5%以上股份的股东、

实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，王峰先生不

                                     6
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，

未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交

易所认定不适合担任本行高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。王峰先

生不属于“失信被执行人”。

    过晟宇先生:

    1980年7月出生，中国国籍，研究生学历。2005年8月参加工作，历任无锡农

商行支行客户经理、支行行长、董事、苏州分行（筹）行长。2016年9月起至今

任本行副行长。

    截至目前，过晟宇先生持有本行股票3.22万股，与持有本行5%以上股份的股

东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，过晟宇

先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行

政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深

圳证券交易所认定不适合担任本行高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公

司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。

过晟宇先生不属于“失信被执行人”。

    倪志娟女士：

    1975年11月生，中国国籍，本科学历，硕士学位。历任锡州农商行业务拓展

科副科长，锡州农商行信用卡部副总经理，锡州农商行八士分理处副行长(主持

工作)，无锡农商行八士分理处副行长(主持工作)，无锡农商行八士分理处行长，

无锡农商行张泾支行行长，无锡农商行小贷业务部总经理，无锡农商行三农金融

部总经理,公司业务部总经理，外设机构管理部总经理，执行董事。2020年5月起，

                                     7
任本行副行长。

    截至目前，倪志娟女士未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、

实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，倪志娟女士

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处

罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证

券交易所认定不适合担任本行高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司

法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。

倪志娟女士不属于“失信被执行人”。

    王凯先生：

    1986年7月生，中国国籍，本科学历。2009年参加工作，历任本行璜土支行柜

员，睢宁支行会计助理、信贷主管、行长助理，利港支行副行长，澄东支行行长，

本行小微金融部总经理。2020年5月起，任本行副行长。

    截至目前，王凯先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实

际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，王凯先生不存

在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，

未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交

易所认定不适合担任本行高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。王凯先

生不属于“失信被执行人”。

    袁坤先生：

    1984年11月生，中国国籍，研究生学历。2006年参加工作，历任江苏沭阳农

村商业银行电子银行部副总经理，江苏沭阳农村商业银行沂涛支行行长，江苏沭

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阳农村商业银行章集支行行长，江苏省农村信用社联合社产品研发部高级主管。

2020年5月起，任本行行长助理（挂职）。

    截至目前，袁坤先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实

际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，袁坤先生不存

在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，

未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交

易所认定不适合担任本行高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。袁坤先

生不属于“失信被执行人”。

    卞丹娟女士：

    1973年4月生，中国国籍，本科学历。1994年8月参加工作，1998年9月加入本

行，历任本行办公室副主任、计划信贷部副经理、朝阳支行副行长、要塞支行副

行长、办公室副主任（主任级）、办公室主任、综合办公室主任，本行第六届董

事会董事会秘书。现任第七届董事会董事、董事会秘书，卞丹娟女士已获得深圳

证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

    截至目前，卞丹娟女士持有本行股票32.3432万股，与持有本行5%以上股份

的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，卞

丹娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会

的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在

被深圳证券交易所认定不适合担任本行高级管理人员的其他情形。任职资格符合

《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关

规定。卞丹娟女士不属于“失信被执行人”。

                                   9
    常惠娟女士：

    1973年12月生，中国国籍，本科学历，高级会计师。1995年8月入行参加工作，

历任本行国际业务部主办会计、国际业务部副总经理、会计结算部副总经理、运

营管理部副总经理、计划财务部总经理。2019年12月起，任本行财务总监兼计划

财务部总经理。

    截至目前，常惠娟女士持有本行股票32.3432万股，与持有本行5%以上股份

的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，常

惠娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会

的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在

被深圳证券交易所认定不适合担任本行高级管理人员的其他情形。任职资格符合

《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关

规定。常惠娟女士不属于“失信被执行人”。




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