证券代码：002807             证券简称：江阴银行            公告编号：2021-005
转债代码：128034             转债简称：江银转债


               江苏江阴农村商业银行股份有限公司
                   第七届监事会第四次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2021 年 3 月
19 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第四次会议
的通知，会议于 2021 年 3 月 29 日在江阴市砂山路 2 号汇丰大厦三楼会议室召开，
以现场表决方式进行表决。本行应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，会议由金
武监事长主持，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章
程》的规定，本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
    本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过了关于《2020 年年度报告》及摘要审核意见的议案
    监事会认为本行董事会编制和审核《江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。经审核，监事会同意将该报告提交股东大会审议。
    本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本行 2020 年年度报告摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，本行 2020 年年度报告全文同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
    三、审议通过了关于《2020 年度利润分配方案》审核意见的议案
    本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、审议通过了关于《监事会对董事会、经营管理层 2020 年度履职情况的

                                           1
评价报告》的议案
    本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    五、审议通过了关于《监事会对董事、监事、高级管理人员 2020 年度履职
情况的评价报告》的议案
    本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    六、审议通过了关于《2021 年度监事会及专门委员会工作计划》的议案
    本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    七、审议通过了关于《2020 年度内部控制自我评价报告》审核意见的议案
    经审核，监事会认为：本行已根据《企业内部控制基本规范》、《商业银行
内部控制指引》等建立了较为完善的内部控制体系，报告期内，未发现本行内部
控制在完整性、合理性和有效性方面存在重大缺陷。
    本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    八、审议通过了关于制定《监事会董事、监事和高级管理人员履职记录实
施办法》的议案
    本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    九、审议通过了关于《董事会、高级管理层 2020 年度数据治理工作履职情
况的评价报告》的议案
    本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    十、审议通过了关于会计政策变更的议案
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是本行根据财政部相关文件规定进
行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的相关规
定，能够更加客观、公允地反映本行的财务状况和经营成果，符合本行及股东的
利益，本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和本行《章程》的规定。
    本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    特此公告。

                                 江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会
                                               2021 年 3 月 30 日

                                    2